ST豆神(300010):第六届董事会第二十一次会议决议
豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月30日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年9月29日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议为临时紧急通知，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长唐颖先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资孙公司签订<云计算服务协议>的议案》 董事会同意公司全资孙公司豆神香港有限公司（英文名：DOUSHENHONGKONGLIMITED，以下简称“豆神香港”）与VB客户签署《云计算服务协议》，豆神香港向VB客户提供云计算服务，协议服务期限为60个月，本订单的合同总金额为118,855,680.00美元（不含适用税费），折合人民币约为800,504,890.37元。 以上签订合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理、实施本次合作相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本次合作协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本次合作相关的其他必要手续。 本次签订《云计算服务协议》涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。 表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司签订<云计算服务协议>的公告》等相关内容。 2、审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》 为满足公司全资孙公司豆神香港的日常经营及持续发展的资金需求，董事会同意公司为其签署的《云计算服务协议》（以下简称“协议”）及服务订单项下的义务提供连带责任担保，并签署《供应商担保函》，累计担保额度不超过47,542,272.00美元，《供应商担保函》在服务订单一整个服务期内持续有效。公司董事会授权管理层办理《供应商担保函》的签署及相关事宜。 表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司提供担保的公告》等相关内容。 三、备查文件 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》； 2、《云计算服务协议》、《供应商担保函》等相关文件。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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