豪江智能(301320):2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
青岛豪江智能科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、本次归属日：2026年9月30日； 2 725,000 、本次归属股票数量： 股； 3、本次归属股票人数：24人； 4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；5、本次归属股票价格：9.97元/股（调整后）； 6、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通，激励对象为高级管理人员的按照相关规定执行。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已24 成就，同意公司为符合归属条件的 名首次授予部分激励对象办理第一个归属期合计725,000股的第二类限制性股票归属相关事宜。具体内容详见公司2026年8月22日披露于巨潮资讯网上的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-066）。近日，公司办理了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述 2025 6 30 2025 年月 日，公司召开 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为每股10.02元。 4、授予数量（调整前）：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为186.00万股，占本激励计划草案公告日公司总股本18,120.00万股的1.03%。其中，首次授予167.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%，占拟授予权益总额的89.78%；预留授予19.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.10%，占拟授予权益总额的10.22%。 5、激励对象（调整前）：本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为28人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的高级管理人员、核心业务人员；预留授予的激励对象总人数为6人，包括公司核心业务人员。 6、本激励计划的有效期和归属安排 （1）本激励计划的有效期 本激励计划的有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。 （2）本激励计划的归属安排 本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日。 本激励计划限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。 7、公司层面业绩考核要求 本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示： （1）首次授予的限制性股票 本激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
②以上业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。 ③2025年和2026年累计净利润增长率=（2025年净利润+2026年净利润-2×2024年净利润）/2024年净利润×100%。2025年和2026年累计营业收入增长率=（2025年营业收入+2026年营业收入-2×2024年营业收入）/2024年营业收入×100%。 （2）预留授予的限制性股票 2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
8、激励对象个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核相关规定组织实施，激励对象的绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不达标四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，由公司作废失效，不可递延至以后年度。 （二）本激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年6月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查并发表了核查意见。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2025年6月13日至2025年6月23日，公司将本激励计划首次授予部 分激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。2025年6月23日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况及核查意见》。 3、2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025年8月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象名单等首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。 5、2025年12月30日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划拟预留授予限制性股票的激励对象名单等预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。 6、2026年8月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，分别审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，并对2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就情况及归属名单进行了核查并发表核查意见。 （三）限制性股票授予价格和授予数量的历次变动情况 1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,010,000股剔除已回购股份1,955,066股后的股份数量180,054,934股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。2026年6月10日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，并于2026年6月18日完成了2025年年度权益分派。 公司于2026年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完成，同意将2025年限制性股票激励计划授予价格由10.02元/股调整为9.97元/股。 2、公司于2026年8月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划首次授予部分的4名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属，由公司作废。本次合计作废第二类限制性股票220,000股。本次作废后，首次授予的激励对象总人数由28人调整为24人。 （四）本次实施的股权激励计划内容与已披露的股权激励计划存在的差异除上述因权益分派带来的授予价格的调整、部分员工离职导致授予数量的变动外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。 二、激励对象符合归属条件的说明 （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2026年8月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合归属条件的24名首次授予部分激励对象办理第一个归属期合计725,000股的第二类限制性股票归属相关事宜。 （二）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 根据本激励计划规定，首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的50%。本激励计划的首次授予日为2025年8月14日，因此首次授予部分第一个归属期为2026年8月14日至2027年8月13日。 关于本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况说明如下：
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法 公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，具体内容详见公司2026年8月22日披露于巨潮资讯网上的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-064）。 三、本次限制性股票可归属的具体情况 1、归属日：2026年9月30日 2、归属数量：725,000股 3、归属人数：24人 4、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 （1）回购股份的实施情况 2024年4月16日至2025年1月26日，公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式实施第一次股份回购，累计回购股份数量为1,860,066股，占公司当前总股本的1.02%，最高成交价为16.46元/股，最低成交价为12.35元/股，成交均价为14.58元/股，成交总金额为27,111,678.45元（不含交易费用）。 （2）关于限制性股票授予价格与回购股份均价差异之会计处理的说明本次归属的限制性股票授予价格为9.97元/股（调整后），授予价格与回购均价存在差异。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。 5、激励对象名单及归属情况： 单位：股
2、本激励计划激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、本激励计划草案披露时，戴相明先生任公司财务总监，后因个人原因辞去公司财务总监职务，现已不在公司任职；冯刚先生于2025年11月21日被聘任为公司财务总监。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-063）。 4、上表已剔除4名离职人员。 6、在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的情形，本次归属对象均已足额完成出资。 四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排 （一）本次归属股票的上市流通日：2026年9月30日； 725,000 （二）本次归属股票的上市流通数量： 股； （三）本激励计划授予的获授股票归属后，不设置禁售期； （四）高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制： 1、激励对象为公司高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份； 2、激励对象为公司高级管理人员的，其减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定； 3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 五、验资及股份登记情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月18日出具了《验资报告》（中兴华验字（2026）第00000171号）。经审验，截至2026年9月16日止，公司已收到24名激励对象缴入的本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期725,000股股票的投资款共计7,228,250.00元，所有投资款均以货币资金形式转入公司指定银行账户。 因本次归属的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，以公司2024年股权激励计划第二个归属期归属完成后的股本测算，公司股本总额不会发生变化。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属的限制性股票上市流通日为2026年9月30日。 六、本次归属募集资金的使用计划 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。 七、本次归属后新增股份对上市公司的影响 1、本次归属对上市公司股权结构的影响 单位：股
2、本次首次授予部分归属725,000股限制性股票，本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。故本次归属完成后，公司总股本不会因本次归属事项发生变化，公司回购专用证券账户中持有的公司股份数量将减少725,000股。本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。 3、本次归属不会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，本次限制性股票归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响。 4、本次归属限制性股票未导致股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及或者达到《证券期货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》第四条规定情形。 八、律师关于本次归属的法律意见 北京市君泽君（上海）律师事务所律师认为：“截至本法律意见书出具日，本次调整、本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，本次调整、本次归属及本次作废的情况，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关要求。公司已经按照相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司需继续依法履行后续的信息披露义务。”九、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见； 4、北京市君泽君（上海）律师事务所关于青岛豪江智能科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项的法律意见书； 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》； 6、深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 2026年09月30日 中财网
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