扬电科技(301012):第三届董事会第十一次会议决议
江苏扬电科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十一次会议于2026年9月29日以现场和通讯的方式在江苏泰 州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于 2026年9月23日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名， 公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召 集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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