杭州园林(300649):2026年第三次临时股东会决议
杭州园林设计院股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 , 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东2026 9 30 14:30 136 2 会于 年 月 日 在杭州市西湖区双龙街 号西溪世纪中心 号 楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2026年9月30日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2026年9月30日。 2026 9 30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月30日9:15至2026年9月30日15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，由董事长葛荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东62人，代表股份34,606,626股，占公司有表决权股份总数的26.1347%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份24,777,909股，占公司有表决权股份总数的18.7121%。 通过网络投票的股东55人，代表股份9,828,717股，占公司有表决权股份总数的7.4226%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份5,276,213股，占公司有表决权股份总数的3.9846%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,542,613股，占公司有表决权股份总数的3.4305%。 通过网络投票的中小股东54人，代表股份733,600股，占公司有表决权股份总数0.5540%。 3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案： 议案1.00《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意34,414,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4443%；反对191,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 中小股东总表决情况： 同意5,083,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3553%；反对191,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6257%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0190%。 四、律师出具的法律意见 公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、姜竹文律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州园林设计院股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
 |