超纯应材(301717):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月30日 19:38:33 中财网

原标题:超纯应材:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301717 证券简称：超纯应材 公告编号：2026-015
成都超纯应用材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事周哲先生（公司董事长柴杰先生因工作原因线上参会，经过半数董事推举董事周哲先生现场主持会议）。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计698人、代表有表决权的股份总数为56,060,202股，占公司有表决权股份总数的55.0440%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数为52,578,262股，占公司有表决权股份总数的51.6252%；参加网络投票的股东共694人，代表有表决权的股份总数为3,481,940股，占公司有表决权股份总数的3.4188%。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共694人，代表有表决权的股份总数为3,481,940股，占公司有表决权股份总数的3.4188%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东694人，代表股份3,481,940股，占公司有表决权股份总数的3.4188%。

8、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

9、会议地点：成都市双流区西航港空港二路1166号会议室。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 变更公 司注册 资本、 公司类 型及修 订〈公 司章 程〉并 办理工 商变更 登记的 议案》	总表决 情况	56,051 ,402	99.984 3%	8,700	0.0155 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,473, 140	99.747 3%	8,700	0.2499 %	100	0.0029 %	0
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于 修订 〈股东 会议事 规则〉 的议 案》	总表决 情况	56,051 ,402	99.984 3%	8,700	0.0155 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,473, 140	99.747 3%	8,700	0.2499 %	100	0.0029 %	0
2.02	《关于 修订 〈董事 会议事 规则〉 的议 案》	总表决 情况	56,051 ,402	99.984 3%	8,700	0.0155 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,473, 140	99.747 3%	8,700	0.2499 %	100	0.0029 %	0
2.03	《关于 修订 〈独立 董事工 作规 则〉的 议案》	总表决 情况	56,051 ,602	99.984 7%	8,500	0.0152 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,473, 340	99.753 %	8,500	0.2441 %	100	0.0029 %	0
2.04	《关于 修订 〈关联 交易管 理制 度〉的 议案》	总表决 情况	56,051 ,002	99.983 6%	9,100	0.0162 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,472, 740	99.735 8%	9,100	0.2613 %	100	0.0029 %	0
2.05	《关于 修订 〈对外 担保管 理制 度〉的 议案》	总表决 情况	56,050 ,402	99.982 5%	9,400	0.0168 %	400	0.0007 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,472, 140	99.718 5%	9,400	0.27%	400	0.0115 %	0
2.06	《关于 修订 〈对外 投资管 理制 度〉的	总表决 情况	56,051 ,002	99.983 6%	9,100	0.0162 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,472, 740	99.735 8%	9,100	0.2613 %	100	0.0029 %	0
	议案》
2.07	《关于 制定 〈董 事、高 级管理 人员薪 酬管理 制度〉 的议 案》	总表决 情况	56,049 ,602	99.981 1%	9,500	0.0169 %	1,100	0.002%	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,471, 340	99.695 6%	9,500	0.2728 %	1,100	0.0316 %	0
3.00	《关于 使用闲 置募集 资金进 行现金 管理及 以协定 存款方 式存放 募集资 金的议 案》	总表决 情况	56,050 ,502	99.982 7%	9,600	0.0171 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,472, 240	99.721 4%	9,600	0.2757 %	100	0.0029 %	0
4.00	《关于 使用闲 置自有 资金进 行委托 理财的 议案》	总表决 情况	56,050 ,402	99.982 5%	9,700	0.0173 %	100	0.0002 %	0	审议通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,472, 140	99.718 5%	9,700	0.2786 %	100	0.0029 %	0

提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：王骏、张盘州
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、四川商信律师事务所关于成都超纯应用材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司
董事会
2026年09月30日