我武生物(300357):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月30日 19:38:16 中财网

原标题:我武生物:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300357 证券简称：我武生物公告编号：2026-036
浙江我武生物科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
? 本次股东会未出现否决提案的情形。

? 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月30日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室
5、会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：董事/代理董事长YANNICHEN（陈燕霓）女士
7、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表320人，代表股份211,440,337股，占公司有表决权股份总数的40.3833%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份203,454,231股，占公司有表决权股份总数的38.8580%。通过网络投票的股东318人，代表股份7,986,106股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表319人，代表股份7,986,206股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东318人，代表股份7,986,106股，占公司有表决权股份总数的1.5253%。

公司董事（候选人）、董事会秘书及其他高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》	总表决情况	211,118,211	99.8477%	280,226	0.1325%	41,900	0.0198%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,664,080	95.9665%	280,226	3.5089%	41,900	0.5247%	0
2.00	《关于补选 HU MUSHUANG （胡沐霜）女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	211,044,875	99.8130%	349,162	0.1651%	46,300	0.0219%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,590,744	95.0482%	349,162	4.3721%	46,300	0.5797%	0

提案2.00经公司本次股东会审议通过后，HUMUSHUANG（胡沐霜）女士当选公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见
上海礼丰律师事务所黄青峰律师、舒颖超律师出席见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2026年09月30日

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