白云电器(603861):白云电器关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格
广州白云电器设备股份有限公司 关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司将2026年第一期员工持股计划的购买价格由8.31元/股调整为8.21元/股，现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划已履行的相关审批程序： 1、2026年6月3日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2026年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对员工持股计划相关事项出具了法律意见书。 2、2026年6月29日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了《关于公司<2026年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年第一期员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜。 3、2026年9月29日，公司召开2026年第一期员工持股计划第一次持有人会议、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第八届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司将本员工持股计划的购买价格由8.31元/股调整为8.21元/股，同时在本员工持股计划股票规模不变的前提下，将份额上限由2,659.20万份相应调整为2,627.20万份。 二、本次调整 2026年第一期员工持股计划购买价格的说明 （一）调整事由 1、2025年年度权益分派 2026年6月29日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2026年7月29日，公司已实施完成2025年年度权益分派，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（536,606,217*0.08）÷540,527,955≈0.08元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 2、2026年半年度权益分派 2026年6月29日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。 2026年8月24日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 根据公司于2026年9月30日披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-063），本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= （536,006,217*0.02）÷540,527,955≈0.02元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 鉴于公司预计在2025年年度权益分派及2026年半年度权益分派实施完毕后办理公司2026年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，根据公司《2026年第一期员工持股计划》的相关规定，公司拟根据权益分派实施情况对本员工持股计划的购买价格进行相应的调整。 （二）调整依据及调整结果 根据公司《2026年第一期员工持股计划》的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。 综合公司上述2025年度及2026年半年度权益分派实施情况，本次员工持股计划购买价格调整为：股票购买价格=8.31元/股-（0.08元/股+0.02元/股）=8.21元/股。因此根据公司《2026年第一期员工持股计划》的上述规定，公司将2026年第一期员工持股计划购买价格从8.31元/股调整为8.21元/股，在本员工持股计划对应标的股票数量320万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划份额上限由2,659.20万份相应调整为2,627.20万份。除上述调整内容外，公司2026年第一期员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2025年年度股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。 三、本次调整对公司的影响 本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《2026年第一期员工持股计划》的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本员工持股计划的继续实施。 四、董事会薪酬与考核委员会的意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对员工持股计划购买价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《2026年第一期员工持股计划》的有关规定，调整程序合法合规，调整事项属于公司2025年年度股东会授权范围内事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、律师出具的法律意见 公司已就本次调整取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有关规定；本次调整的原因和内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及《公司员工持股计划》的有关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定就本次调整及时履行信息披露义务。 特此公告。 广州白云电器设备股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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