贝隆精密(301567):第三届董事会第四次会议决议
贝隆精密科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知已于2026年9月24日通过电子邮件等方式通知各位董事。 2、本次会议于2026年9月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事4人，独立董事陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，副总经理蒋飞先生、财务总监魏兴娜女士、董事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2026年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年9月29日为授予日，以18.86元/股的授予价格向激励对象共计1人授予限制性股票71.50万股。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 董事张红安作为关联董事已回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月三十日 中财网
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