美康生物(300439):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月29日 21:01:35 中财网

原标题:美康生物:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月29日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。

6、现场会议主持人：由过半数董事推举董事邹继华先生主持
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于公司<2026年限 制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	总表决情 况	22,979,775	98.9690%	224,200	0.9656%	15,200	0.0655%	0	通过

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于公司<2026年限 制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》	其中，中 小股东的 表决情况	22,180,591	98.9322%	224,200	1.0000%	15,200	0.0678%	0	通过
2.00	《关于公司＜2026年 限制性股票激励计划 实施考核管理办法＞ 的议案》	总表决情 况	22,979,675	98.9685%	224,300	0.9660%	15,200	0.0655%	0	通过
2.00	《关于公司＜2026年 限制性股票激励计划 实施考核管理办法＞ 的议案》	其中，中 小股东的 表决情况	22,180,491	98.9318%	224,300	1.0004%	15,200	0.0678%	0	通过
3.00	《关于提请股东会授 权董事会办理2026年 限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	总表决情 况	22,979,675	98.9685%	223,200	0.9613%	16,300	0.0702%	0	通过
3.00	《关于提请股东会授 权董事会办理2026年 限制性股票激励计划 相关事宜的议案》	其中，中 小股东的 表决情况	22,180,491	98.9318%	223,200	0.9955%	16,300	0.0727%	0	通过

上述3项提案关联股东钧已回避表决并且未代理其他股东行使表决权。

三、律师出具法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（杭州）律师事务所出具的《北京国枫（杭州）律师事务所关于美康生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告
美康生物科技股份有限公司
董事会
2026年9月30日