宁通信B(200468):董事会提名委员会工作规则
董事会提名委员会工作规则 （经2026年9月29日公司第九届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简 称“公司”）董事、高级管理人员的提名管理，按照《中华 人民共和国公司法》，根据《南京普天通信股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《南京普天通信股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 有关法律法规和规范性文件的规定，设立董事会提名委员会 （以下简称“提名委员会”），并制定本工作规则。 第二条 本工作规则适用于提名委员会及本工作规则 中涉及的有关人员。 第二章委员会组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多 数，设主任委员1名，由独立董事担任，负责召集和主持委员 会会议。委员会人员由董事长与有关董事协商后提出建议， 经董事会审议通过后生效。 第四条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会按照规定补足委员人 数。 第五条 提名委员会委员可以在任期届满前向董事会 提交书面辞职报告。 第六条 董事会办公室负责提名委员会的日常工作联 络、会议组织工作和会议的记录、文档整理与归档等工作， 人力资源、党建工作等相关职能部门负责配合提供提名委员 会开展工作所需的有关材料。 第三章委员会职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章 程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳 的具体理由，并进行披露。 第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提 案提交董事会审议决定。 第四章议事规则 第九条 提名委员会召开会议，由主任委员召集和主 持，主任委员因故不能履行职责时，可委托其他一名委员 召集和主持。 第十条 提名委员会根据需要召开会议，主任委员认 为有必要时，或者两名以上委员提议时，可以召开会议。 第十一条 提名委员会会议一般以现场会议方式召开， 也可采取视频会议、电话会议或通讯方式召开会议。会议应 于召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可免 除前述通知期限要求，通知方式包括但不限于邮寄、专人 送出、传真、电子邮件或者电话等。 第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行。委员应本人出席会议，并对审议事项表达明 确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可以书面委托 其他委员代为出席，委托书上应明确授权范围和期限等事 项。每一名委员最多接受一名委员委托。 独立董事委员因故不能亲自出席会议的，只能书面委 托其他独立董事代为出席。 第十三条 提名委员会会议表决方式为书面表决；每一 名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员 过半数通过。 第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事 及高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请 中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。 第十五条 提名委员会会议应当有记录或决议，出席会 议的委员应当签名；会议记录或决议由公司董事会办公室保 存。 会议记录等会议资料保存期不少于十年。 第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事 项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第五章 附 则 第十八条 本规则自董事会审议通过之日起实施。公 司原《南京普天通信股份有限公司董事会专门委员会工作细 则》同时废止。 第十九条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、 《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定执行。 第二十条 本规则由董事会负责修订和解释。 南京普天通信股份有限公司 2026年9月 中财网
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