中工国际(002051):第八届董事会第二十六次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十六次会议通知于2026年9月24日以专人送达、邮件形式发出。会 议于2026年9月29日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出席董 事九名，公司董事会秘书列席本次会议。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－060号公告。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－061号公告。 三、备查文件 第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026 9 30 年 月 日 中财网
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