中工国际(002051):召开中工国际工程股份有限公司2026年第三次临时股东会的通知
中工国际工程股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十 2026 六次会议审议通过了《关于召开 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开日期、时间：2026年10月22日（周四）下午2:00。 2 2026 10 22 、网络投票时间： 年 月 日。通过深圳证券交易所交易 系统投票时间为：2026年10月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 10 22 9:15 3:00 年 月 日上午 至下午 。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年10月15日。 （七）出席对象： 1、2026年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多 功能厅。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东会提案编码
上述议案的具体内容详见2026年9月30日公司在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第二十六次会议决议公告、关于回购公司股份方案的公告。 根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 规的规定，上述议案1需逐项表决，公司将对中小投资者（中小投资 者是指除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决结果单独计票并披露；上述议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营 业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2026年 10月20日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。 （二）登记时间：2026年10月19日、10月20日，上午9:00-11:30， 下午1:00-4:30。 （三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程 股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。 （四）联系方式： 联系人：谢晓瑶、周辉 电话：010-82688212，82688120 传真：010-82688582 邮箱：002051@camce.cn 地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公 司董事会办公室（邮编100080） （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通 过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 中工国际工程股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 中工国际工程股份有限公司董事会 2026年9月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为 “中工投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年10月22日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午1:00-3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统的投票时间为2026年10月22日上午9:15 至2026年10月22日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人是否具有表决权：是（）否（） 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
委托书有效期限： 天 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3、法人股东授权委托书需加盖公章。 委托股东姓名及签章： 中财网
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