沪电股份(002463):召开2026年第二次临时股东会的通知
沪士电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年10月08日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年10月08日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人3 （附件 为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路8号公司12楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事及高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 上述议案已经公司于2026年9月29日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2026年9月30日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-066）、《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）、《公司关于新增综合授信额度和对外担保额度的公告》（公告编号：2026-068）、《公司关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。 三、会议登记等事项 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 2 、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 3、登记时间：2026年10月9日-2026年10月14日（工作日9:00-11:00，14:00-16:00）。 4、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（见附件2，传真或信函请在2026年10月14日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 5、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。 6、现场登记地点：江苏省昆山市玉山镇吴淞路8号公司12楼会议室 7、联系人：钱元君、王婷 8、联系电话：0512-57356148联系传真：0512-57356030 9、联系电子邮件：Shreya_Wang@wustec.com 10、信函收件地址：江苏省昆山市玉山镇吴淞路8号公司证券部 11 215300 、邮政编码： 12、注意事项：股东或其授权委托代理人出席现场会议需出示前述相关证件。 拟出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二六年九月三十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。 2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 沪士电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会登记表
附件3 沪士电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沪士电子股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人签字（或盖章）： 委托人证件号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人证件号码： 授权委托书的签发日期： 年 月 日 本次授权的有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。 中财网
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