ST易购(002024):第九届董事会第三次会议决议
苏宁易购集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年9月24日以电子邮件方式发出会议通知，2026年9月29日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事0人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交 2026年第七次临时股东会审议。 公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。 具体内容详见2026-080号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 2、以 8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。 公司2026年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。 具体内容详见2026-081号《关于新增日常关联交易预计的公告》。 3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开 2026年第七次临时股东会的议案》。 具体内容详见2026-082号《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第九届董事会第三次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、2026年度独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2026年9月30日 中财网
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