肇民科技(301000):第三届董事会第十四次会议决议
债券代码：123275 债券简称：肇民转债 上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年9月24日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会议于2026年9月29日上午10时00分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名（其中邵雄辉先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意公司申请办理“一照多址”，同意将公司住所变更为：上海市金山区朱泾镇中发路699号，经营场所为：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号第3幢，并同步修订《公司章程》相应条款。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 同意提议于2026年10月15日下午15时00分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、《第三届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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