第一创业(002797):第五届董事会第十三次会议决议

时间：2026年09月29日 17:32:35 中财网

原标题:第一创业:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-059
第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026年 9月 24日以电子邮件方式发出，会议于 2026年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：
审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日公告。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二六年九月三十日
备查文件：
第五届董事会第十三次会议决议。