辽宁能源(600758):第十二届董事会第五次会议决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第五次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《辽宁能源煤电产 业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审 议，通过了以下议案： 一、关于增补董事的议案 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委 员会审核通过，公司董事会提名刘敬来先生为公司第十二届董事 会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至2029年6月30 日,即本届董事会任期届满止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于召开2026年第三次临时股东会的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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