瑞泰新材(301238):第三届董事会第三次（临时）会议决议
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第三届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议，于2026年9月24日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2026年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名；公司高级管理人员列席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》 根据目前额度使用情况，结合双方业务发展需要，董事会同意将公司及子公司与天际股份及其下属企业在2026年发生日常关联交易的预计额度增加21,000.00万元（不含税），即全年累计不超过人民币36,000.00万元（不含税）。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 设置格式[张红星]:行距: 1.5倍行距 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，其中关联董事王晓斌先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次（临时）会议决议； （二）第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议； （三）第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二六年九月三十日 中财网
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