晋西车轴(600495):晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2026年4月1日以通讯表决方式召 开第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司 2025年度利润分配预案的议案 公司 2025年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及 公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况和长期发 展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及 中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2025年度利润分 配预案。 二、关于《公司 2025年度内部控制评价报告》的议案 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，已建立了较为完善的内部控制制度 体系并能有效地执行，各项制度符合相关法律法规及规范性文 件的要求，不存在内部控制重大缺陷，达到了公司内部控制的 目标。《公司 2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。因此， 我们同意《公司 2025年度内部控制评价报告》。 三、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金 融业务的风险评估报告》的议案 兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融监督管理 总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存 贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在 被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、 公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情 形。因此，我们同意《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷 款等金融业务的风险评估报告》。 四、关于计提资产减值准备的议案 公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的 实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则， 能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合 有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小 股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。 中财网
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