富淼科技(688350):江苏富淼科技股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议
证券代码： 证券简称：富淼科技 公告编号： 江苏富淼科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 2025年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 2025年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于公司<2025年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要全文。 4、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 5、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。 6、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 7、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 8、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。 9、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、张刘瑜、刘长丰、杨恺回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富淼科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。 董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。 本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。 12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。 本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。 13、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 14、审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。 15、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。 16、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。 17、审议通过《关于<董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 18、审议通过《关于审议公司2025年度ESG报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2025年度ESG报告》。 19、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 20、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 21、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司总经理工作细则》。 22、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。 本事项尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 23、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任财务总监的议案》表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼24、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。 25、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》 为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司张家港分行、渤海银行股份有限公司苏州分行、江苏如东农村商业银行洋口港支行、浦发银行、中国工商银行股份有限公司苏州分行等银行申请综合授信。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 26、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 27、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。 28、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、李平需回避表决。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 29、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、李平需回避表决。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 30、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。 本事项尚需提交公司股东会审议。 31、审议通过《关于设立投资子公司的议案》 表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于设立投资子公司的公告》。 32、审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》 表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。 33、听取了《公司独立董事2025年度述职报告》 公司董事会审阅独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，并听取各独立董事向董事会提交的《独立董事2025年度述职报告》。 表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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