宁波远洋(601022):宁波远洋运输股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

时间：2026年04月03日 16:20:44 中财网

原标题:宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-030
债券代码：244543 债券简称：G26宁远R
宁波远洋运输股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年4月20日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601022	宁波远洋	2026/4/13

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宁波舟山港股份有限公司
2. 提案程序说明
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，合计持有81%股份的股东宁波舟山港股份有限公司在2026年4月2日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
公司董事会于2026年4月2日收到控股股东宁波舟山港股份有限公司的书面提议，为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，提请公司董事会将公司于2026年4月2日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等所有十四项议案共同提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 3月 31日公告的原 2025年年度股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月20日14点00分
召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日2026年4月13日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中 期分红的议案	√
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026 年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度 非独立董事薪酬方案的议案	√
7	关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独 立董事薪酬方案的议案	√
8	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2026年度财务报告和内控审计机构的议案	√
9	关于公司申请2026年度债务融资额度的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
11.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的 议案	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象和认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金规模和用途	√
11.08	上市地点	√
11.09	滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行决议的有效期	√
12	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的 议案	√
13	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案	√
14	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告的议案	√
15	关于公司与特定对象宁波舟山港股份有限公司签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
16	关于公司与特定对象北部湾港股份有限公司签署《附 条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
17	关于公司引进战略投资者北部湾港股份有限公司并 签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	√
18	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关 联交易的议案	√
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
20	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	√
21	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 的议案	√
22	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专 用账户的议案	√
23	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
累积投票议案
24.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
24.01	管怀君	√

注：本次股东会还将分别听取三位独立董事的《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过。相关决议详见公司于2026年3月31日及本公告披露日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2. 特别决议议案：议案10至议案23。

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案8，议案10至议案24.00（24.01）。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案5，议案10至议案15，议案18，议案20，议案22，议案23。

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2026年4月3日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
宁波远洋运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日
附件：授权委托书
授权委托书
宁波远洋运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年年度报告（全文及 摘要）的议案
2	关于公司2025年度董事会工作报告 的议案
3	关于公司2025年度利润分配方案的 议案
4	关于提请股东会授权董事会制定和 实施2026年度中期分红的议案
5	关于公司2025年度日常关联交易执 行情况及2026年度日常关联交易预 计的议案
6	关于确认公司2025年度非独立董事 薪酬及2026年度非独立董事薪酬方 案的议案
7	关于确认公司2025年度独立董事薪 酬及2026年度独立董事薪酬方案的 议案
8	关于续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2026年度财
	务报告和内控审计机构的议案
9	关于公司申请2026年度债务融资额 度的议案
10	关于公司符合向特定对象发行A股 股票条件的议案
11.00	2026 关于公司 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
11.01	发行股票的种类和面值
11.02	发行方式和发行时间
11.03	发行对象和认购方式
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则
11.05	发行数量
11.06	限售期
11.07	募集资金规模和用途
11.08	上市地点
11.09	滚存未分配利润的安排
11.10	本次发行决议的有效期
12	关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案
13	关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案
14	2026 关于公司 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议 案
15	关于公司与特定对象宁波舟山港股 份有限公司签署《附条件生效的股份 认购协议》暨关联交易的议案
16	关于公司与特定对象北部湾港股份 有限公司签署《附条件生效的股份认 购协议》暨关联交易的议案
17	关于公司引进战略投资者北部湾港 股份有限公司并签署《附条件生效的 战略合作协议》的议案
18	关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案
19	关于公司前次募集资金使用情况报
	告的议案
20	关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的议案
21	关于公司未来三年（2026年-2028年） 股东回报规划的议案
22	关于设立本次向特定对象发行A股 股票募集资金专用账户的议案
23	关于提请股东会授权董事会或其授 权人士全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	关于选举公司第二届董事会非独立董 事的议案
24.01	管怀君

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。