ST银江(300020):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东会决议，不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了上市公司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司2025年度工作情况报告如下：一、2025年度公司主要工作 2025年，公司认真贯彻落实董事会各项决策及精神,坚持“数字城市建设运营服务商”核心战略定位,通过公司自主研发的“银江城市大脑”系列化产品、行业解决方案和整体解决方案,赋能智慧城市的建设、运营和服务。公司的主要业务涉及智慧城市的两大业务领域：1、智慧城市数字基层政府的社会治理和服务（以下简称“基层治理综合业务”）；2、智慧城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域,以下简称“智慧城市行业业务”）。 “银江城市大脑”通过公司长期积累的大数据、人工智能、物联网等核心技术，以“1+1+N+1”为系统架构（即1个数据底座,1个智能化公共数据平台,N个行业应用,1个综合决策指挥中心）,通过垂直行业应用模式和一体联动综合应用两种模式,既可以满足细分领域纵深管理的行业业务需求,也可以满足综合场景的跨行业跨部门的横向联动的综合业务需求。 报告期内,公司具体经营情况回顾如下： （一）“银江城市大脑”支撑平台 报告期内,公司在原有技术基础上,进一步打造以数据中枢和智能中枢为核心的城市大脑支撑平台,为数据治理提供一站式服务,为业务智能化创新提供技术支撑。公司立足算力、算法、数据三位一体,深耕数据要素,发布数字治理模型,上线银江模型超市,涵盖交通、医疗健康与社会治理等多个领域,可满足多场景的行业需求。 1、Enloop-Hub数据中枢 数据中枢面向数据的汇聚、治理、共享与开放等核心需求,以“银江 Enloop-Hub平台”为核心,通过跨区域、跨部门、跨行业、跨层级的城市信息资源有序汇聚,实现“多级联动、多跨协同”,推动城市信息资源有序汇聚、横向贯通、深度共享、价值释放。银江数据中枢通过了中国信通院、华为鲲鹏等认证,荣获了浙江省首版次软件产品。在数据汇聚方面,银江Enloop-Hub平台提供基础交换引擎、数据集成设计器、作业管理器等模块,通过丰富的、组件化的抽取、转换和装载元件,实现了数据连接管理、转换管理、作业管理、任务监控、双向同步、增量抽取等功能,支持关系型数据库、非关系数据库、文件系统、文件文本、消息队列等多种数据来源,实现了不同系统之间的数据互通和业务协同。在数据治理方面,银江Enloop-Hub平台提出了元数据管理技术,提供异构元数据分析计算、去重替换、拆分合并、清洗对比、自动标签等分析处理功能,支持数据处理规则的自定义,形成高价值数据的主题库和专题库,并通过数据标准的制定,为数据治理各环节提供规范支撑和质量保证。为感知城市脉搏、映射城市动态,公司梳理了城市环境、城市经济、城市安全、城市运行和党建引领共计5大类,33小类,1000个体征,其中共性体征70个,分批分类归集数据,建设专题数据库,夯实了城市治理“一网统管”数据底座。在数据共享与开放方面,银江Enloop-Hub平台提供目录管理、交换门户、数据服务总线等模块,以信息资源目录为核心,对目录分类、核心元数据、跨站元数据等进行管理,支持级联管理、流通共享,提供统一的交换门户系统供用户检索交换门户上的资源,以API接口+消息队列/数据库的方式,实现数据的接入和订阅服务,满足跨区域、跨部门、跨行业、跨层级的数据共享流通与协同互动服务,为数据供需双方打造了一站式数据资源管理平台。 2、Enloop-Ana智能中枢 智能中枢面向业务智能化和快速搭建应用的需求,通过通用支撑系统、数据智能应用、AI算法模型等研发和应用,形成能力共享池,支撑城市领域各业务系统对AI算法的使用需求。公司研发了城市数字孪生平台,建立城市空间数据资源体系,构建多元化、可操作性的三维交互场景,以数字化方式创建城市物理实体的虚拟映射,借助历史数据、实时数据、空间数据以及算法模型等,实现城市物理空间和社会空间中物理实体对象以及关系、活动等在数字空间的多维映射和连接,满足智慧城市运行监控、运营分析评价、应急指挥、风险控制预警等业务场景。研发了行业数据智能平台,可通过对业务不同需求分析和使用数据资源,采用预置画像、指数、模型等实现对数据的融合、挖掘和分析,将分析后的数据以动态直观的形式展现给用户,促进数据资源价值具象化智能化,实现数据分析结果的随需查询、随需分析、随需展现和随需发布,为用户决策提供数据依据。研发了指标体系运行平台,提供指标体系构建、指标数据维护、指标监测预警、指标智能报告等指标体系全生命周期管理的能力,构建了基层治理、交通指数等指标体系,有助于政府及其他治理主体把握基层社会治理过程中短期、静态和长期、动态的关系,推动基层社会治理体系和治理能力现代化。 3、智算中心 银江智算中心是银江技术构建AI算力基础设施的重要举措,目的是为公司智慧城市和政务数字化业务提供强大的算力支撑。智算中心采用先进的GPU服务器、高速网络等技术,设计规划算力达到500PFLOPS,一期已建成并投入使用。可提供涵盖算法训练、模型构建、算力供给、算法优化、数据服务及行业应用在内的全场景人工智能计算服务,有效促进AI产业化、产业AI化及智慧治理,助力区域、行业迈入智能发展快车道。 4、银江交通大模型 银江交通大模型是公司面向智慧交通领域打造的全场景智能化解决方案。该产品积极响应国家“人工智能+交通运输”政策导向，依托银江智算中心的强大算力与海量交通多模态数据，突破传统单一模型局限，推动交通治理从“被动应对”向“主动治理”转型。产品深度融合深度学习、时空轨迹分析、多源数据融合、强化学习等核心技术，构建了“数据—模型—场景”闭环体系，实现对交通态势的精准预判与智能调控。 5、银江医疗AI辅助诊断系统 银江医疗AI辅助诊断系统是公司面向智慧医疗领域，依托AI深度学习算法与医学影像识别技术研发的智能化辅助工具。该产品旨在破解临床诊断中效率偏低、漏诊误诊风险较高、优质医疗资源分布不均等行业痛点，通过高精度影像智能识别与多源医疗大数据融合分析，实现对各类疾病（尤其是影像类疾病）的快速筛查、精准研判与智能化辅助诊断。 6、银江城市治理舆情监测分析系统 银江城市治理舆情监测分析系统是公司面向城市治理领域，依托大数据采集与AI智能识别技术研发的舆情监测与分析平台。该产品旨在破解城市治理中舆情分散杂乱、监测不及时、研判不精准、处置滞后等痛点，实现对全网城市治理相关舆情的实时捕捉、分类梳理、智能研判与风险预警，为城市治理部门提供快速响应、科学决策的可靠支撑。 （二）智慧城市行业业务 1、智慧交通领域，AI赋能交通综合治理,提升交通管控、决策能力 报告期内，公司紧跟国家政策，贴合行业发展趋势，整合公司内部和生态资源，在算法和模型层面进一步提升其AI交通大模型实战化应用产品“通明”，让其具备自我训练和深度学习功能，实现交通治理智能化，通过模型能精准预判道路拥堵、事故、交通违法，推动交通管控效率提升30%以上，同时能够输出相应的数智化解决方案，能够覆盖城市道路、高速、低空交通等多场景。 在车路云方面，公司提前布局云端、路侧、车载产品，打造具备自主知识产权的RSU、MEC、OBU等核心产品，不断丰富产业链和生态，深化应用场景，在试点城市，银江技术推出的交通大模型实时解析路侧单元（RSU）数据，能实现事故率下降30%以上，同时还能够与自动驾驶车辆进行“超视距”信息交互，提前预警潜在风险。 在传统交通领域，公司积极提升集成水平，继续夯实和扩展其交通产品线，其自主研发的交通信号自适应协调优化平台在多个城市核心路口和重点路段运行，极大的提升了通行效率，为民众的交通出行、城市的经济发展提供了银江力量。 2、智慧健康领域，深耕智慧医院整体建设，持续与华为合作开拓市场报告期内，公司持续围绕国家“数据要素X”相关政策指导，依托公司数十年的医疗健康行业积淀，融入数商生态，开发数款数据产品成功登录“浙数所”和“上数所”，积极探索医疗健康数据的应用价值。 公司深耕智慧医院整体建设，着重提升以“电子病历应用水平分级评价”和“医院信息互联互通标准化成熟度测评”为主的智慧医院信息化评级服务软实力，公司服务数家案例医院陆续通过电子病历应用水平4级、5级以及互联互通标准化成熟度测评4级甲等。 公司成功中标“中国疾病预防控制中心（中国疾控中心）二期项目”，为这座国家级公共卫生科研重镇构建世界一流的数字化、智能化基座，树立公司智慧疾控新标杆；成功中标“铜陵市人民医院西湖院区”等智慧医院建设项目，持续扩张公司智慧医疗业务版图，不断提升公司智慧医院整体建设水平以及服务能力；由公司全面承建的临邑县人民医院新一代智慧医疗信息系统成功完成整体切换升级。作为公司深耕齐鲁智慧医疗市场的重要实践项目，自2025年9月中标后，仅用3个多月便实现平稳上线，是AI赋能医院从数字化迈向智能化的关键里程碑，体现了公司在AI+智慧医疗领域的核心技术水平与高效交付硬实力。 公司携手华为与杭州市第一人民医院共同打造了国内领先的“AI+智慧化研究型病房”，标志着医疗健康数字化、智能化进程迈入新阶段。该病房的核心亮点，正是公司自主研发的智能算法与毫米波雷达技术结合，实现了对患者呼吸、心跳等生命体征的24小时非接触式、无感化监测。数据实时上传至监测平台，让医护人员得以随时掌握患者状态，显著提升安全性与照护效率。 （三）基层治理综合业务 报告期内，公司积极打造基层治理标杆项目,稳步扩大行业头部市场影响力,重点跟进天津市城市治理和数字化转型、山西“城市生命线”等项目。 同时，公司在山东、陕西、江苏、新疆等省份积极布局“人工智能+基层治理”市场,通过人工智能深度分析能力挖掘基层数据潜力。加快推进数字技术与应用场景深度融合,发布“人工智能+基层数据”分析平台核心产品；以基层治理痛点为切入点,推出智能体治理解决方案，助力基层治理提质增效。 公司将持续整合创新资源,打通产业链,并进一步横向延伸,扩展边界,完善生态圈,让公司的产品和服务更加多元,各个板块之间有机关联,彼此赋能。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）2025年公司共召开了十二次董事会会议。 （二）2025年公司共召开了七次股东会。 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。 （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况 1、董事会审计委员会 报告期内，公司审计委员会召开5次会议，审议了《关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的议案》《公司2025年半年度报告全文》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查和监测，严谨履行职责。 2、提名委员会 报告期内，公司提名委员会召开3次会议，审议了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》并提交董事会和股东会审议。 （四）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。公司独立董事分别向公司股东会提交了2025年度独立董事述职报告。 三、董事会2026年的主要工作 1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《关联交易决策制度》《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 3、充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在生态建设产业链上下游的拓展，增强公司的规模和综合竞争力。 4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 银江技术股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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