桂发祥(002820):召开2025年年度股东会的通知
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年年度股东会 2.股东会的召集人：董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议召开2025年年度股东会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月15日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年5月8日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记。 股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2026年5月14日（星期四）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间2.登记时间：2026年5月12日至2026年5月14日（9:00-12:00，14:00-17:00）。 3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。 通讯地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样；邮编：300221； 传真号码：022-88111991。 4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。 5.会议咨询：公司董事会办公室 联系人：乔璐 联系电话：022-88111180 传真：022-88111991 电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com 6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第五届董事会第十次会议决议。 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二六年四月三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票” 2.填报表决意见： 本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 参会股东登记表
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 委托人/股东名称: 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公附件3： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 委托人/股东名称: 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持有股份性质： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 兹委托 先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公
本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年年度股东会结束时止。 委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名： 委托单位法定代表人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日 中财网
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