美盈森(002303):2025年度利润分配预案
美盈森集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 本预案尚须提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配预案基本内容 1、分配基准：2025年度 2、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润260,938,196.29元，以母公司2025年度实现的净利润216,280,061.57元为基数，提取10%法定盈余公积金21,628,006.16元，加上母公司年初未分配利润471,865,485.38元，减去已实际分配的2024年度、2025年半年度现金红利301,670,765.95元,母公司截至2025年末可供分配利润为364,846,774.83元。 3、按照《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的有关规定，董事会拟以截至2025年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金122,505,894.80元（含税）。 4、公司拟实施2025年度现金分红的说明 （1）2025年度累计现金分红总额为223,573,258.01元，其中包括：1）2025年半年度利润分配方案共计派发现金红利101,067,363.21元（含税，本次利润分配方案已于2025年11月25日实施完毕）；2）2025年度利润分配预案拟派发现金红利122,505,894.80元（含税，本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准）。 （2）2025年度未回购股份，累计现金分红总额占本年度归属于公司股东净利润的比例为85.68%。 （二）方案调整原则 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明 1、公司2023年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划 （2024-2026）》，公司着眼于长远与可持续发展，在综合分析经营发展的实际情况、现金流状况、未来盈利情况、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，积极推动全体股东分享公司经营成果，充分保护中小投资者的合法权益，公司对利润分配做出了制度性安排，明确了分红标准和分红比例，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币100万元、人民币11,000.00万元，分别占总资产的比例为0.01%、1.54%，均低于50%。 综上，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的股东回报规划中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。 本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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