美盈森(002303):拟续聘会计师事务所
美盈森集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，结合公司2026年度审计服务招标结果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，建议2026年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。 本议案尚须提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。 3、诚信记录 截至2025年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。 （二）项目信息 1、基本信息 （1）项目成员 拟签字项目合伙人：姚翠玲 姚翠玲简介：拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署的上市公司审计报告有博力威、沃森生物、快意电梯、信立泰、湖北广电、楚天高速、卫光生物等。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师：林秀娥 林秀娥，拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在大信执业，2025年开始为公司提供审计服务;2022-2024年无签署的上市公司审计报告。未在其他单位兼职。 （2）质量控制复核人员 拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。 宋治忠简介：2000年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复核，1997年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、冠昊生物、万顺新材、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。 4、审计收费 公司2026年度的审计费用为人民币110万元,其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元，较上一期审计费用未发生变化。定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计和内控审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则经公司招标程序最终确定2026年审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好的完成了公司IPO至今的审计工作。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求。 结合公司2026年度审计服务机构招标评标得分情况，评标小组一致同意推荐大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计服务机构中标单位。综合考量，董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。 2、董事会对议案审议和表决情况 董事会经审议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年，建议2026年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币30万元。 3、生效日期 本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 美盈森集团股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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