长虹美菱(000521):2025年度董事会工作报告

时间：2026年04月03日 16:01:11 中财网

原标题:长虹美菱:2025年度董事会工作报告

会议时间及届次	会议内容	信息披露媒体
2025年3月17日第 十一届董事会第十 一次会议	审议通过《关于投资设立子公司并参与竞拍土地使用权的议案》。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-005号）
2025年4月1日第 十一届董事会第十 二次会议	审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《公司2024年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告》《2024年总裁工作报告》《2024年年度财务决算报告》《独 立董事2024年度述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-007号）

	2024年度内部控制评价报告》《关于公司2024年度利润分配预案》《关于董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》《关于续聘2025年 度财务报告、内部控制审计机构的议案》《关于计提信用减值准备的议案》《关于处置非流动 资产的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》《关于同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险 持续评估报告》《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于公司向交通银行股份有 限公司安徽省分行申请8亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公 司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司 合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向东亚银行（中国）有限公司合 肥分行申请2.5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分 行申请1亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国工商银行股份有限公司合肥瑶海 支行申请3.5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限 公司怀宁路支行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向广发银行股份有限公司 合肥分行申请2.5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国建设银行股份有限公司 合肥庐阳支行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国进出口银行安徽省分 行申请8亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 3.6亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高 4亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请 最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》共 32项议案。
2025年4月21日第 十一届董事会第十 三次会议	审议通过《2025年第一季度报告》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备 的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 共5项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-023号）
2025年4月25日第 十一届董事会第十 四次会议	审议通过《关于下属子公司投资建设单班年产100万台洗衣机项目的议案》。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-028号）
2025年5月8日第 十一届董事会第十 五次会议	审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司提升 场地利用率专项改造的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》共3项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-031号）
2025年8月15日第 十一届董事会第十 六次会议	审议通过《关于下属子公司中山长虹电器有限公司投资建设单班年产400万套空调项目的议 案》《关于公司下属子公司中山长虹电器有限公司与广东长虹电子有限公司签订<工业厂房租 赁意向合同>暨关联交易的议案》《关于增加预计2025年日常关联交易额度的议案》共3项议 案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-036号）
2025年8月15日第 十一届董事会第十 七次会议	审议通过《关于增加回购A股股份资金来源的议案》。	--

2025年6月18日第 十一届董事会第十 八次会议	审议通过《关于下属子公司投资建设智慧家电产业园项目的议案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请1.2亿元人民币最高授信额度的议 案》《关于公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度的议案》《关 于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司 向九江银行股份有限公司合肥分行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国 银行股份有限公司合肥开发区支行申请6.7亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中 国光大银行股份有限公司合肥长江西路支行申请10亿元人民币最高授信额度的议案》《关于 公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人民币最高授信额度的议案》 共9项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-045号）
2025年6月18日第 十一届董事会第十 九次会议	审议通过《关于公司向昆仑银行股份有限公司西安分行申请5,000万元人民币最高授信额度 的议案》。	--
2025年8月19日第 十一届董事会第二 十次会议	审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修 订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议 案》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于处置非流动资产 的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于增加使用自有 闲置资金投资理财产品的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》共10 项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-054号）
2025年9月11日第 十一届董事会第二 十一次会议	审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于四川长虹空调有限公司对下属子公司增资的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》共4 项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-062号）
2025年10月22日 第十一届董事会第 二十二次会议	审议通过《2025年第三季度报告》《关于计提信用减值准备的议案》《关于计提资产减值准备 的议案》《关于处置非流动资产的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请8.3亿 元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行申请 7.7亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分 行申请4亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向华侨银行有限公司成都分行申请1.37 亿元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人 民币最高授信额度的议案》《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最 高授信额度的议案》《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请4.8亿 元人民币最高授信额度的议案》《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请6亿元 人民币最高授信额度的议案》《关于公司向大华银行（中国）有限公司成都分行申请0.78亿 美元最高授信额度的议案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司实施技改技措项目的议 案》《关于下属子公司中山长虹电器有限公司实施技改技措项目的议案》共17项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-070号）
2025年11月05日	审议通过《关于增加预计2025年日常关联交易额度的议案》《关于公司向华夏银行股份有限	《证券时报》、《中国证券

第十一届董事会第 二十三次会议	公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向杭州银行股份 有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于公司向交通银行 股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人民币票据池专项授信额度的议案》《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》共5项议案。	报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-077号）
2025年11月27日 第十一届董事会第 二十四次会议	审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于预计2026年日常关联交 易的议案》《关于预计2026年公司及下属子公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易 的议案》《关于公司对四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于确定2026 年度公司对下属子公司提供担保额度的议案》《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议 案》《关于下属子公司四川长虹空调有限公司实施技术改造项目的议案》《关于对下属子公司 合肥美菱物联科技有限公司进行清算注销的议案》《关于对下属子公司河北虹茂日用电器科技 有限公司进行清算注销的议案》《关于公司向恒丰银行股份有限公司合肥分行申请5.5亿元人 民币最高授信额度的议案》《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民币最 高授信额度的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》共12项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-083号）
2025年12月19日 第十一届董事会第 二十五次会议	审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》《关于四川虹云新一代信息技术创业 投资基金合伙企业（有限合伙）延长经营期限暨关联交易的议案》共2项议案。	《证券时报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网，公告编 号（2025-096号）

委员会 名称	成员	召开 会议 次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履 行职责 的情况	异议事 项具体 情况（如 有）
			2025年3月17日	审议《关于公司2025年度发展规 划的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年3月21日	审议《关于投资设立子公司并参 与竞拍土地使用权的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无

			2025年5月21日	审议《关于下属子公司中山长虹 电器有限公司投资建设单班年产 400万套空调项目的议案》	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年6月16日	审议《关于下属子公司投资建设 智慧家电产业园项目的议案》	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
审计委 员会	牟文、吴 定刚、赵 其林、洪 远嘉、程 文龙	7	2025年1月10日	审议《公司2024年度财务会计报 表及内部控制审计时间安排》《公 司2024年度未经审计财务会计 报表》共2项议案。	审议通过全部议案。	不适用	无
			2025年3月11日	审议《公司2024年度财务会计报 表审计初稿》的议案。	审议通过议案。	不适用	无
			2025年4月01日	审议《公司2024年度经审计的财 务会计报告》《2024年内部控制 审计报告》《关于天健会计师事 务所从事2024年度公司审计工 作的总结报告》《公司董事会审 计委员会对会计师事务所2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告》《关于续聘2025 年度财务报告、内部控制的审计 机构的议案》《关于公司开展远 期外汇资金交易业务的议案》《关 于2024年会计政策变更的议案》 《关于同一控制下企业合并追溯 调整财务数据的议案》共8项议 案。	审议通过全部议案并同 意将《公司2024年度经 审计的财务会计报告》 《2024年内部控制审计 报告》《公司董事会审 计委员会对会计师事务 所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情 况的报告》《关于续聘 2025年度财务报告、内 部控制的审计机构的议 案》《关于公司开展远 期外汇资金交易业务的 议案》《关于2024年会 计政策变更的议案》《关 于同一控制下企业合并 追溯调整财务数据的议 案》共7项议案提交公 司董事会审议。	不适用	无
			2025年4月18日	审议《公司2025年第一季度财务 报表》《关于同一控制下企业合 并追溯调整财务数据的议案》共 2项议案。	审议通过全部议案并同 意提交公司董事会审 议。	不适用	无
			2025年6月16日	审议《关于聘任公司财务负责人 的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年8月7日	审议《公司2025年半年度财务报 告》的议案。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年10月20 日	审议《公司2025年第三季度财务 报告》《关于同一控制下企业合	审议通过全部议案并同 意提交公司董事会审	不适用	无

薪酬与 考核委 员会	洪远嘉、 吴定刚、 牟文、程 文龙	1	2025年3月21日	审议《2024年度公司董事及高级 管理人员的薪酬考核与支付情 况》的议案。	审议通过该议案。	不适用	无
提名委 员会	程文龙、 吴定刚、 钟明、牟 文、洪远 嘉	5	2025年5月6日	审议《关于对拟聘任公司副总裁 资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年6月16日	审议《关于对拟聘任公司财务负 责人资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年9月9日	审议《关于对拟聘任公司总裁资 格审查的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年10月20 日	审议《关于对拟聘任公司董事会 秘书资格审查的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年11月24 日	审议《关于审查第十一届董事会 非独立董事候选人任职资格的议 案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
ESG管理 委员会	吴定刚、 赵其林、 程平、易 素琴、钟 明、牟文	1	2025年3月21日	审议《公司2024年度环境、社会 及公司治理（ESG）报告》的议案。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
独立董 事专门 会议		6	2025年3月21日	审议《关于公司2024年度利润分 配预案》《关于公司对四川长虹 集团财务有限公司的风险持续评 估报告》共2项议案。	审议通过全部议案并同 意提交公司董事会审 议。	不适用	无
			2025年5月21日	审议《关于下属子公司中山长虹 电器有限公司拟与广东长虹电子 有限公司签订<工业厂房租赁意 向合同>暨关联交易的议案》《关	审议通过全部议案并同 意提交公司董事会审 议。	不适用	无

			2025年8月18日	审议《关于公司对四川长虹集团 财务有限公司风险持续评估报 告》的议案。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年11月3日	审议《关于增加预计2025年日常 关联交易额度的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无
			2025年11月24 日	审议《关于预计2026年日常关联 交易的议案》《关于预计2026年 公司及下属子公司与四川长虹集 团财务有限公司持续关联交易的 议案》《关于公司对四川长虹集 团财务有限公司风险持续评估报 告的议案》共3项议案。	审议通过全部议案并同 意提交公司董事会审 议。	不适用	无
			2025年12月19 日	审议《关于四川虹云新一代信息 技术创业投资基金合伙企业（有 限合伙）延长经营期限暨关联交 易的议案》。	审议通过议案并同意提 交公司董事会审议。	不适用	无