节能环境(300140):2026-15 第八届董事会第十四次会议决议
中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（定期）会议于2026年4月1日（星期三）以现场及视频相结合方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。其中刘建国先生、骆建华先生以通讯方式参会。公司高级管理人员及纪委书记列席本次会议。 会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司三位独立董事骆建华、李玲、刘建国分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会进行述职，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 独立董事骆建华、李玲、刘建国为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，该议案获表决通过。 3、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 全体董事均为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避，本议案直接提交公司股东会审议。 4、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 5、审议通过了《2025年度财务决算报告》。 公司2025年度财务决算工作已经结束，公司编制的财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度审计报告为标准无保留意见。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 6、审议通过了《2026年度全面预算报告》。 本议案经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 7、审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。 8、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。 9、审议通过了《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。 10、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 11、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。 12、审议通过了《关于2025年度业绩承诺实现情况的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 13、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 14、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 15、审议通过了《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 16、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。 董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。 17、审议通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 董事会经审议，公司2025年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2025年年度报告全文及其摘要的相关内容。 本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 18、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 19、审议通过了《2026年投资者关系管理计划》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 20、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 21、审议通过了《关于制定<公司董事任职薪酬管理办法>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。 22、审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 根据公司章程中有关召开年度股东会的规定，董事会现提议于2026年4月28日（星期二）下午15：30在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2025年年度股东会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议（签字版）； 2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议（签字版）；3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议（签字版）；4、第八届董事会战略委员会2026年第一次会议决议（签字版）； 5、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议（签字版），第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议（签字版）。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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