富瀚微(300613):2026年度日常关联交易预计
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上海富瀚微电子股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司2026年度预计与关联方旷明智能科技（无锡）有限公司（以下简称“旷明智能”）、珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“数字动力”）、上海芯熠微电子有限公司（以下简称“芯熠微”）、深圳市灯盏屋科技有限公司（以下简称“灯盏屋”）、上海双深信息技术有限公司（以下简称“双深科技”）日常关联交易金额合计不超过人民币4,600万元（不含税），公司于2026年4月1日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨小奇先生、万建军先生回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据公司章程及《关联交易管理办法》的规定，公司2026年度日常关联交易预计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）旷明智能科技（无锡）有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：旷明智能科技（无锡）有限公司 统一社会信用代码：91320281MACWUTRJ8G 注册地址：江阴市长山大道18号M幢3073 法定代表人：湛振波 注册资本：722.22万元 类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；智能仪器仪表销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与本公司的关联关系 公司参与的产业基金江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司江阴芯诚电子科技有限公司、控股子公司眸芯科技（上海）有限公司对旷明智能持股分别为62.31%、5.38%和4.62%，眸芯科技总经理杨松涛先生任其董事，基于谨慎性原则，认定旷明智能为公司的关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （二）珠海数字动力科技股份有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：珠海数字动力科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440400576470873E 注册地址：珠海市香洲区大学路101号清华科技园4栋401-405 法定代表人：刘振锋 注册资本：4,412.218万元 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；集成电路设计；集成电路销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备制造；安防设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；基于云平台的业务外包服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、与本公司的关联关系 数字动力系公司参股公司，公司持有其10%的股权，公司董事长、总经理杨小奇先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，数字动力为公司的关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （三）上海芯熠微电子有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：上海芯熠微电子有限公司 统一社会信用代码：91310104324715432P 注册地址：上海市徐汇区钦州路100号1号楼1202室 法定代表人：朱亚江 注册资本：833.9522万元人民币 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 经营范围：从事电子科技，计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，电子产品、照明设备、计算机软硬件配件（除音像制品、电子出版物、计算机安全专用产品）耗材的批发、网上零售（除增值电信）、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的咨询、安装、维修及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2、与本公司的关联关系 芯熠微系公司参股公司，公司持有其13.5321%股权，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，芯熠微为公司关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （四）深圳市灯盏屋科技有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：深圳市灯盏屋科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5G3H2T3B 注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N11区圣尚路5号泰华梧桐聚落花园8栋601-1 法定代表人：刘小卫 注册资本：人民币1,000万元 类型：有限责任公司 经营范围：一般经营项目是：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计并提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）计算机系统软件的制作。 2、与本公司的关联关系 灯盏屋系公司参股公司，公司持有其27%的股权，基于谨慎性原则，认定其为公司的关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （五）上海双深信息技术有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：上海双深信息技术有限公司 统一社会信用代码：91310107MA1G16GC5J 注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 法定代表人：曹磊 注册资本：181.9312万元 类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：从事信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；组织文化艺术交流活动；智能机器人的研发；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与本公司的关联关系 双深科技系公司参股公司，公司持有其10%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双深科技为公司的关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、交易价格和定价依据 公司及子公司与关联方发生销售商品、提供劳务以及采购原材料、技术服务等日常经营往来，系按照公平、公开、公正的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格。交易金额占公司同类交易的比例较小，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 2、关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联方根据经营的实际需求签订相关协议，明确了各方的权利与义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提高公司效益，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审核意见 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为，公司2025年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议进行，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的该等关联交易事项履行了相关的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》和其他公司制度的规定。 本次预计的2026年度日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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