四川黄金(001337):第二届董事会第十六次会议决议
四川黄金股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 2026年4月2日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件或电话方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事12人，实到董事12人，其中董事霍明勇先生、徐碧良先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 2026 公司第二届董事会审计委员会 年第三次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2025年年度报告全文及摘要》。 《2025年年度报告全文》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。《2025年年度报告摘要》详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过了《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》。 审计机构就该事项出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。 （五）审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，合计派发现金股利210,000,000.00元(含税)。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案》。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 2026 公司第二届董事会审计委员会 年第三次会议审议通过了该报告。审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了内部控制自我评价报告的核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及相关信息。 （七）审议通过了《2025年度合规管理报告》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 （八）审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计服务费共计81.6万元，其中：财务报告审计53万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证8.6万元。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东会审议。 （九）审议通过了《2026年年度经营目标及考核办法》 12 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 （十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意公司结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。 具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 （十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 （十二）审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。 同意公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月三日 中财网
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