四川黄金(001337):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，忠实、勤勉履行职责，规范运作、科学决策，高效落实股东会各项决议，积极推进公司生产经营、项目建设、战略布局等各项工作，实现了企业发展质效稳步提升。现将2025年度工作情况报告如下： 一、2025年亮点工作 2025年，董事会带领经营管理层及全体员工，以“1337”发展战略为核心，经营业绩创新高，资源拓展显成效，管理效能上台阶，高质量发展动能显著增强。公司全年生产金精矿32,645.59吨，销售金精矿28,518.54吨；实现营业收入102,614.96万元，同比增长60.38%；净利润46,582.40万元，同比增长87.69%，各项经营指标均达到预期。 一是资源获取取得重大突破。公司坚持资源为王，努力拓宽资源版图，成功竞得新疆高昌区库格孜－觉北金矿普查探矿权；挖金沟探矿权完成延续，顺利取得采矿许可证。 二是项目建设实现质效双升。备供35kV新建线路、10kV变电站工程成功通电，实现梭罗沟矿山地下开采双电源可靠供电。完成新疆川金公司注册成立、班子组建与权责划分，取得库格孜-觉北金矿探矿权证及勘查许可证，为2026年探转采关键节点目标奠定坚实支撑。 三是党建引领取得扎实成效。坚持党建引领，全面落实集团党代会部署要求，深入开展党建标准化规范化建设。创新开展“思想破冰、能力锻造”百日系列活动，推动全员思想转变和素质提升。 二、2025年度董事会主要工作回顾 2025年，公司董事会严格按照法律法规及公司制度要求，切实履行决策、监督、指导职责，有序开展董事会及专门委员会工作，高效召集股东会，扎实推进公司治理体系完善、信息披露、投资者关系管理等工作，为公司发展提供了坚实的制度保障和决策支撑。报告期内，公司共召开7次董事会会议、12次董事会专门委员会会议；召集年度股东会1次、临时股东会1次，对公司定期报告、重大项目建设、对外投资、募集资金使用、关联交易、薪酬方案等重大事项进行审议决策，所有决议均得到有效执行。同时，结合行业发展趋势和公司实际情况，修订或完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项公司治理相关制度，进一步提升公司治理规范化水平。 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司通过现场或通讯方式共召开7次董事会会议，各次会议和审议通过的议案情况如下：
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会，严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥专业职能，为董事会科学决策提供专业支撑；全体独立董事秉持独立、客观、公正的原则，认真履职尽责，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 1、董事会专门委员会履职情况 报告期内，审计委员会共召开6次会议，严格履行财务监督与审计职责，对公司2025年度财务预决算、定期报告、内部审计工作、募集资金存放与使用、关联交易等事项进行详尽审查，对变更会计师事务所事项进行全程监督，有效保障公司财务运营规范、透明，为公司稳健经营筑牢财务防线。 薪酬与提名委员会共召开5次会议，按照制度要求对公司高管人员聘任、董事及高级管理人员薪酬方案、人才培养与激励机制等事项进行审议，结合行业薪酬水平和公司经营业绩，制定科学合理的薪酬考核与激励方案，为公司人才引进、队伍建设提供专业决策支持。 战略委员会共召开1次会议，对修订《董事会战略委员会议事规则》发表专业意见。 2、独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事均按时出席董事会、股东会会议，出席率100%，在会议审议过程中，认真审阅各项议案资料，积极参与讨论，独立发表审议意见，对公司重大经营决策、关联交易、薪酬方案、对外投资等事项均未提出异议。 独立董事充分发挥专业优势，担任董事会各专门委员会主任委员，牵头开展相关专项工作，为公司治理、财务管控、战略发展、人才建设等方面提供多元化、专业化的意见和建议；同时，通过现场调研、与经营管理层沟通、查阅公司经营资料等方式，深入了解公司生产经营、项目建设、内控管理等实际情况，就公司面临的行业政策变化、市场竞争态势、风险防控等问题与公司董事及高管进行充分交流，切实履行监督职责，有效促进公司规范运作。 （三）对股东会决议的执行情况 2025年，公司董事会严格按照《公司章程》《股东会议事规则》要求，通过现场投票与网络投票相结合的方式，共召集并召开1次年度股东会、1次临时股东会，所有会议均合法合规召开，保障了股东的知情权、参与权和表决权。 对于股东会审议通过的《2024年度利润分配预案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等各项决议，公司董事会高度重视，及时组织经营管理层制定具体执行方案，确保各项决议均得到高效、全面落实，切实维护股东会决策的权威性和有效性。 （四）信息披露及投资者关系管理工作情况 2025年，公司董事会严格遵守监管部门关于信息披露的相关规定，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，持续提升信息披露质量，全年累计披露带编号公告55份，涵盖定期报告、重大事项公告、决议公告、信息变更公告等各类内容，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者公平、及时地获取公司信息，维护了公司在资本市场的良好形象。 公司高度重视投资者关系管理工作，紧扣资本市场监管要求，构建多渠道、立体化的投资者沟通平台。通过业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线、公开邮箱等方式，与投资者保持常态化沟通，及时回应投资者关注的公司生产经营、项目建设、战略发展、利润分配等问题；采用现场+网络投票的方式召开股东会，最大限度方便广大股东参与表决，切实保障股东合法权益；严格按照相关规定做好内幕信息知情人管理，确保公司信息披露公平、公正，维护资本市场秩序。 三、2026年度重点工作 2026年是“十五五”规划的开局之年，公司将坚持“1337”战略，以服务全省黄金产业高质量发展为核心，致力打造中国西部黄金开发矿业龙头企业。2026年的经营目标是产金1.7吨。具体抓好以下工作： 一是科学谋划公司“十五五”规划。坚决把四川黄金的发展置于全省新一轮“十五五”战略全局中去思考、去谋划、去推进，以服务全省黄金产业高质量发展为核心，充分发挥四川黄金示范引领带动效应，进一步巩固在全省黄金行业的话语权与控制权，实现公司发展与全省黄金产业布局深度契合。 二是持之以恒坚持资源为王。对内，持续加大对现有矿权“探边摸底、攻深找盲”的工作力度，进一步探明梭罗沟、挖金沟、库格孜—觉北金矿资源量，力争年底实现库格孜－觉北金矿部分矿段“探转采”。向外，进一步强化“整装开发”理念，聚焦四川、新疆、甘肃等主要目标区域，通过一二级市场夯实资源家底。 三是统筹抓好科技创新和人才引育。完善科技创新体系，推动四川黄金产业技术研究院实质运行，围绕低品位矿综合利用、高砷高硫难选冶等课题形成一批高质量科研转化成果。持续推进梭罗沟矿山数智化建设，对采、运、选、销等核心环节进行信息化改造，打造全省智慧化矿山标杆。持续强化对外交流学习，加大核心高端人才引进力度。 四是健全完善现代企业制度体系。深化“三项制度”改革，优化薪酬分配、末等调整、竞争上岗等制度。持续推进“标准化、制度化、信息化、全周期”管理体系建设，提升管理能力。 五是守住风险防控底线。严守安全生产底线，以矿山安全生产标准化体系建设为抓手，提升矿山本质安全水平。严守生态环保底线，加大环保投入保障，强化日常环境监测监管，加快生态修复与环境治理进程，打造绿色矿山公园标杆。严守资金安全底线，健全“事前防范、事中监控、事后核查”全链条管控机制，紧盯大额资金运作、投融资决策等关键环节，加强资金风险预警研判。 六是全面加强党的建设。发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，明确各治理主体权责边界，确保党委决策部署高效落地。加强品牌矩阵建设，持续深化党建与业务工作、队伍建设、创新发展和企业文化深度融合，依托“雪域高原红”党建品牌创新开展“党建+”模式。扎实做好党建标准化规范化建设，筑牢基层党支部战斗堡垒，进一步深化特色企业文化建设，提升宣传工作质效，引领全体员工在干事创业的道路上同心同向、砥砺前行。 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月三日 中财网
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