四川黄金(001337):拟聘任2026年度审计机构
四川黄金股份有限公司 关于拟聘任 2026年度审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 2、四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均无异议。本次聘任事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2026年4月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务、内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
包括但不限于计提的职业风险基金、购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数），职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定；近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。 事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1、项目基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2026 81.6 53 年审计服务费共计 万元，其中：财务报告审计 万元，内部控制 审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证8.6万元。较上一期审计收费持平。 审计服务费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 二、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审核情况 公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，拟聘任会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任信永中和为公司2026年度财务、内控审计机构，并同意将《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第二届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构，并提交2025年年度股东会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 2、第二届董事会第十六次会议决议； 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月三日 中财网
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