东北制药(000597):公司2025年度利润分配预案
东北制药集团股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、利润分配预案的审议程序 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十届董事会十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。 2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润260,070,456.65元，未分配利润1,373,265,658.30元。母公司实现净利润124,948,822.85元，提取盈余公积12,494,882.29元，母公司未分配利润336,635,484.66元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中对于利润分配的相关规定，应以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。 公司2025年度可供股东分配的利润为336,635,484.66元。 根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，考虑公司目前经营情况及未来发展规划需求，公司2025年度利润分配预案为：以报告期末公司总股本1,427,088,265股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配现金红利78,489,854.58元，不送红股，不以公积金转增股本。 （二）本次利润分配预案的调整原则 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 三、利润分配预案的具体情况 （一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额364,109,007.58元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性及合理性。 四、备查文件 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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