三利谱(002876):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年04月03日 15:11:10 中财网

原标题:三利谱:关于召开2025年度股东会的通知

号：2026-019
号：2026-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
号：2026-019
号：2026-019

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

号：2026-019
号：2026-019

11.00

《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的 议案》

非累积投票提案

√

2、以上议案已经公司第五届董事会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案四、提案九表决时，关联股东应回避表决。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月23日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进号：2026-019
行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
公司第五届董事会2026年第二次会议决议。

号：2026-019
特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026年4月2日
号：2026-019
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

号：2026-019
号：2026-019
公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议 案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度 的议案》	√
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表 人需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日