宁波精达(603088):宁波精达关于修订《公司章程》及修订相关制度

时间：2026年04月03日 15:04:20 中财网

原标题:宁波精达:宁波精达关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-010
宁波精达成形装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订相关制度的议案。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订的主要内容
因公司新一届董事会成员扩大到12人，公司相应修改了部分条款，章程中新增了审计委员会委员产生方式，具体如下：

修订前章程	修订后章程
第五章 董事和董事会	第五章 董事和董事会
第一百零九条公司设董事会，董事 会由 11名董事组成，其中 4名为独 立董事。设董事长一人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。董事会设 公司职工代表董事 1名。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。	第一百零九条公司设董事会，董事会由 12名董事组成，其中 4名为独立董事。 设董事长一人，副董事长 1人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。董事会设公司职工代表董 事 1名。董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。
第一百二十条董事会会议应有过半 数的董事出席方可举行。董事会作出 决议，必须经全体董事的过半数通 过。	第一百二十条董事会会议应有过半数 的董事出席方可举行。董事会作出决议， 必须经全体董事的过半数通过。董事会 就有关事项的表决出现赞同票和反对票
董事会决议的表决，实行一人一 票。	相等的情形时，董事会可根据审议情况 对相关事项进行修改提交下次会议审 议，或者未经修改待一个月后再次提交 董事会审议，或者提议将其提交股东会 审议表决。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百三十四条 审计委员会 成员为 5名，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事 3名， 由独立董事中会计专业人士担任召 集人。	第一百三十四条 审计委员会成员 为 5名，由董事会选举产生，为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事 3名，由独立董事中会计专业人士 担任召集人。

本次章程修订项尚需提交公司股东大会审议。

四、修订相关制度的情况
因公司新一届董事会成员扩大到12人，公司对《董事会议事规则》做了修订。

根据最新的《上市公司治理准则》的要求及交易所相关规定，公司对《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订

序号	制度名称	是否提交股东大 会审议	变更情况
1	董事会议事规则	是	修订
2	宁波精达董事和高级管理人员 薪酬管理制度	是	修订

修订后的《董事会议事规则》与《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见公司在上交所网站的披露。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司
2026年4月3日