中持股份(603903):中持水务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
中持水务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月2日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事5名，出席董事5名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》 为提高决策效率，尽快完成公司董事补选及聘任财务总监事宜，拟决定豁免本次会议通知时限，于2026年4月2日下午6点召开公司第四届董事会第八次会议，审议董事补选及聘任公司财务总监等议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》 公司董事会今日收到独立董事周运兰女士、项焱女士和非独立董事田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生、高志永先生、喻正昕先生的辞职报告，上述独立董事和非独立董事辞去董事、副董事长和董事会专门委员会职务。上述非独立董事的辞职报告自送达董事会之日起生效；上述独立董事辞职使得公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数、部分专门委员会的人员构成不符合相关规定以及审计委员会欠缺担任召集人的会计专业人士，因此周运兰女士、项焱女士辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。 鉴于上述董事辞职后，公司董事会人员不足9人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东江苏芯长征微电子集团股份有限公司提名朱阳军先生、陈首智先生、苏江先生和邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名孙琳女士、韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。董事候选人简历详见公司2026年第一次临时股东会会议资料。 本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司总经理高志永先生提名姜亚林女士担任公司财务总监，任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满2026 4 3 之日止。姜亚林女士简历详见公司于 年 月 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中持水务股份有限公司关于公司部分董事、副董事长、副总经理辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-012）。 本项议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 同意公司于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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