华建集团(600629):调整2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销第二个限售期部分、第三个限售期全部限制性股票
华东建筑集团股份有限公司 关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销第二个限售期部分、第三个限售期全部 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本次限制性股票回购数量：12,167,927股； ●限制性股票回购价格：2.2747元/股（调整后），回购资金为 公司自有资金。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 1日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销第二个限售期部分、第三个限售期全部限制性股票的议案》，董事会同意调整2022年限制性股票激励计划回购价格，并将已不符合激励条件的98名激励对象已获 授的限制性股票12,167,927股进行回购注销，现将相关事项公告如 下： 一、限制性股票回购价格调整事由及方法 2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过了《华 东建筑集团股份有限公司2024年年度利润分配预案》，同意以2024 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），上述利润分配方案 于2025年6月20日实施完毕。根据《公司2022年限制性股票激励 计划》规定，现对限制性股票回购价格进行调整，具体如下： 派息时价格调整方法：P＝P0-V（其中：P0为调整前的价格，V 为每股的派息额，P为调整后的价格，调整后的P仍需大于1。） 根据上述调整方法，回购价格调整结果如下： P＝2.3967-0.122=2.2747（元/股）。 二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源 1.根据《华东建筑集团股份有限公司2022年限制性股票激励计 划》（以下简称“《激励计划》”）第八章第四条“限制性股票的解除限售”：“限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，除本计划另有规定外，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。” 根据《激励计划》第九章第四条“公司选取归母净利润增长率、 营业收入、加权平均净资产收益率、研发费用增长率作为公司业绩考核指标。其中，归母净利润增长率作为门槛指标。若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。在达成归母净利润增长率的前提下，公司层面考核结果对应的公司绩效系数如下：公司绩效系数=营业收入指标得分×40%+加权平均净资产收益率指标 得分×30%+研发费用增长率指标得分×30%。若考核指标目标达成， 则该项指标得分为1，否则为0” 因激励计划第二个限售期公司绩效系数为60%，同时部分激励对 象业绩考核原因触发限制性股票回购注销情况。激励计划第二个解除限售期合计3,428,593股需回购。 2024年度公司经营业绩未达到限制性股票激励计划规定的第三 个解除限售期的业绩考核指标要求，公司归母净利润较2020年增长 率为119%，未达门槛值132%，公司绩效系数为0，触发限制性股票 回购注销情况。激励计划第三个解除限售期合计8,739,334股需回购。 综上，本次限制性股票回购注销数合计为12,167,927股，占注 销前公司总股本970,338,659股的1.25%。 2.回购价格：公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年 度权益分派方案实施后，2022年限制性股票激励计划中尚未解除限 售的限制性股票的回购价格为2.2747元/股。 3.本次回购注销的资金来源：公司本次回购的资金来源为公司自 有资金。 三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构变化表
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 五、法律意见书结论性意见 上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，发表意见如下： 本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购价格 调整、回购注销事宜已获得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司本次回购价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的有关规定。本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。 六、股东会授权 根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案“授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激 励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、调整限制性股票的回购价格或数量等”，公司董事会实施本次回购注销，已取得公司股东会合法授权，无需再次提交股东会审议。 七、公告附件 《上海市锦天城律师事务所关于华东建筑集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格并回购注销第二个限售期部分、第三个限售期全部限制性股票的的法律意见书》。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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