华建集团(600629):公司董事会秘书离任及指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责

时间：2026年04月03日 14:51:12 中财网

原标题:华建集团:关于公司董事会秘书离任及指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2026-020
华东建筑集团股份有限公司
关于董事会秘书离任及指定公司高级管理人员
代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026
年4月1日收到公司董事会秘书朱倩女士提交的书面辞职报告，朱倩
女士因到退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后朱倩女士不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责，现将具体情况公告如下：
一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
朱倩	董事会秘书	2026年4 月1日	2027年4月 25日	退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，朱倩女士不存在应当履行而未履行的承诺事
项，其离任不会对公司正常生产经营产生影响。

朱倩女士持有公司195,540股股票，离任后，将继续按照相关法
律、法规及规范性文件的规定对其所持有的公司股份进行管理。

朱倩女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治
理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对朱倩女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

三、董事会秘书的后续安排情况
公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁翁晓翔先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司公司董事会
2026年4月3日