台基股份(300046):第六届董事会第十四次会议决议
湖北台基半导体股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日完成董事会改选，董事会办公室于当日以电子邮件方式向全体董事送达召开第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2026年4月2日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡植先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2025年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度董事会工作报告》需提交股东会审议。 公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 二、审议通过《2025年度总经理工作报告》 9 100% 表决情况：同意 人，占公司董事人数的 ；无弃权票和反对票。 三、审议通过《2025年年度报告》及其摘要 登于《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年年度报告》及其摘要需提交股东会审议。 四、审议通过《2025年度财务决算报告》 2025年，公司实现营业收入35,862.33万元，同比增长1.26%；实现利润总额5,504.86万元，同比增长118.68%；实现归属于上市公司股东的净利润4,909.40万元，同比增长94.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,051.98万元，同比下降35.87%；加权平均净资产收益率4.38%，同比增长2.10个百分点。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度财务决算报告》需提交股东会审议。 五、审议通过《2025年度利润分配方案》 公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本236,531,371股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利35,479,705.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2025 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 年度利润分配方案的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 9 100% 表决情况：同意 人，占公司董事人数的 ；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度利润分配方案》需提交股东会审议。 六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 七、审议通过《关于 2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 八、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 九、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东会审议。 十一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交股东会审议。 十二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东会审议。 十三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 十四、审议通过《2026年度经营计划》 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议。 十六、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》 制定的《投资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<投资管理制度>的议案》需提交股东会审议。 十七、审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》 制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<融资管理制度>的议案》需提交股东会审议。 十八、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《高级管理人员薪酬及考核办法》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交股东会审议。 十九、审议了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。 本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。 本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公2025 司 年年度股东会审议。 二十、审议通过《关于聘任金升哲为公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任金升哲先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。 二十一、 审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》 公司董事会决定于2026年4月28日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
 |