戴维医疗(300314):2025年度利润分配预案
宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 2026年4月1日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况作出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续稳定发展，更好地维护全体股东的利益。 董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司 合并报表实现的归属于上市公司的净利润为87,053,319.69元，母公司实现净利润61,921,666.88元，根据公司法和公司章程的有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,192,166.69元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为670,592,521.73元、母公司报表累计可供分配利润为529,358,842.62元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为529,358,842.62元。 3、结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本 288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），共计派发现金红利人民币23,040,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 4、2025年度，公司累计现金分红金额为23,040,000元（含税），占 本年度归属于母公司股东净利润的26.47%。 5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司 总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情况 1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年 度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 99,936,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营的需要，具备合法性、合规性、合理性。 四、其他说明及风险提示 1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范 围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 2、本次公司利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、2025年度审计报告； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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