戴维医疗(300314):续聘2026年度会计师事务所
宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月1日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
（3）诚信记录 天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日） 因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 2、项目信息 （1）基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：卢娅萍，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健会计师事务所执业，2021年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核戴维医疗、宁波华翔、恒林股份、南华期货等上市公司审计报告。 签字注册会计师：卓雅心，2018年起成为注册会计师，2016年开始 从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核戴维医疗、宁波华翔、山子高科等上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：丁锡锋，2007年起成为注册会计师，2002年 开始从事上市公司审计，2027年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核迎丰科技、春晖智控、仙琚制药、斯菱股份、芳源股份等上市公司审计报告。 （2）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 （4）审计收费 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 公司于2026年3月20日召开第六届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、能力和经验，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。 2、董事会对议案审议和表决情况 2026年4月1日，公司召开了第六届董事会第二次会议，以全票同意 的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司2025年度股东会审议。 3、生效日期 本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会 审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 2、公司第六届审计委员会第二次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所基本情况资料。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
 |