伟星新材(002372):公司2025年度董事会工作报告

 时间：2026年04月03日 14:30:55 中财网
原标题:伟星新材:公司2025年度董事会工作报告

浙江伟星新型建材股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”)董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，深入贯彻执行股东会各项决议，审慎行使决策权，不断优化战略选择，持续完善公司治理与决策机制，严控各类经营风险，全力推动公司健康发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：
一、2025年宏观经济形势及公司经营概况
2025年，国内外宏观经济环境错综复杂。全球经济增长放缓，单边主义、保护主义加剧，多边贸易体制受阻，冲击全球产业链与供应链稳定；同时地缘政治冲突不断，影响全球市场预期和投资信心，加剧国际市场波动。国内经济深刻转型，投资、消费、出口三驾马车动力不足，但经济运行总体平稳，新旧动能转换展现强大韧性。塑料管道行业受房地产、市政基础投资以及消费等因素影响，市场需求疲弱，价格竞争白热化，行业总体规模持续下行；但城市更新、新型城镇化、“好房子”等政策带来结构性机会，催生行业多样化需求，市场动能从增量扩张为主转向存量优化为主，推动行业向着转型、提质方向发展。

报告期，公司始终坚持以“长期可持续发展”为指南，坚守“稳中求进、风险控制第一”的指导思想以及“高端品牌”定位不动摇，保持战略定力，众志成城、稳扎稳打，聚焦管道主业固本强基，坚持创新引领培育新质生产力，同时紧扣“投入产出”精益管理降本提效。

虽然受多方面因素的影响，公司2025年度经营业绩未达到年初制定的经营目标，但公司整体发展态势良好，经营性现金流健康，毛利率等盈利指标相对稳定，经营业绩变化与行业发展状况相匹配。

2025年公司实现营业收入53.82亿元，较上年同期下降14.12%；利润总额8.94亿元，较上年同期下降21.75%；归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，较上年同期下降22.24%；主营业务毛利率41.14%；资产负债率23.06%，流动比率2.85，速动比率2.23。营业收入下降主要系受市场整体需求下降、竞争加剧等因素影响，公司因势创变实施相应调整，新质生产力以及新动能的培育尚处于推进过程中，销售整体承压所致。利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系：一是受营业收入、毛利率下降影响；二是尽管公司严控成本费用，
会议届次召开日期披露日期会议决议
第六届董事会第十 二次（临时）会议2025年4 月7日2025年4 月8日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第 十二次（临时）会议决议公告》（2025-004）。
第六届董事会第十 三次会议2025年4 月14日2025年4 月16日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第 十三次会议决议公告》（2025-005）。
第六届董事会第十 四次（临时）会议2025年4 月25日-会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。因仅审议2025年第一季度报告，免于公告。
第六届董事会第十 五次会议2025年8 月12日2025年8 月13日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第 十五次会议决议公告》（2025-023）。
第六届董事会第十 六次（临时）会议2025年9 月29日2025年9 月30日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第 十六次（临时）会议决议公告》（2025-032）。
第六届董事会第十2025年10-会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情

七次（临时）会议月27日　形。因仅审议2025年第三季度报告，免于公告。
第六届董事会第十 八次（临时）会议2025年12 月10日2025年12 月11日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第 十八次（临时）会议决议公告》（2025-038）。
第七届董事会第一 次会议2025年12 月26日2025年12 月27日会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第 一次会议决议公告》（2025-050）。
（二）股东会/股东大会召集及决议执行情况
2025年度，在董事会的召集下，公司召开了3次股东会/股东大会。具体情况如下：
会议届次会议类型投资者参 与比例召开日期披露日期会议决议
2024年度股东 大会年度股东 大会70.74%2025年5 月7日2025年5 月8日会议审议通过了全部议案，无新 增、变更或否决情形。会议决议情 况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年度股东大会决议公告》 （2025-017）。
2025年第一次 临时股东大会临时股东 大会67.14%2025年10 月16日2025年10 月17日会议审议通过了全部议案，无新 增、变更或否决情形。会议决议情 况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年第一次临时股东大会决议 公告》（2025-034）。
2025年第二次 临时股东会临时股东 会68.59%2025年12 月26日2025年12 月27日会议审议通过了全部议案，无新 增、变更或否决情形。会议决议情 况具体详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第二次临时股东会决议公告》 （2025-048）。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，积极执行股东会/股东大会决议，顺利完成了2024年度利润分配及2025年半年度利润分配、聘任2025年度审计机构、董事会换届选举、投资理财、修订制度等工作。

（三）董事会下设专门委员会履职情况
2025年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

委员会 名称成员情 况召开会 议次数召开日期会议内容提出的重 要意见和其他履行 职责的情异议事项 具体情况

　　　　　建议况（如有）
董事会 审计委 员会郑丽君、 祝卸和、 冯济府62025年3 月31日《公司2024年度内部审计工作报告》在公司治 理、内部 控制、审 计机构聘 任、财务 总监人选 等方面提 出意见和 建议。每季度听 取审计部 工作汇 报，对公 司治理、 内控管理 等开展有 效监督； 与年审会 计师深入 沟通，共 同高效推 进公司年 报相关工 作。无
　　　2025年4 月2日1、《公司2024年度内部控制评价报告》； 2、《关于审议<公司2024年度报告>及其摘 要的议案》； 3、《关于对会计师事务所2024年度履职情 况的评估报告》； 4、《关于对2024年度会计师事务所履行监 督职责情况报告》； 5、《关于聘任2025年度审计机构的议案》 6、《公司董事会审计委员会2024年度工作 报告》。　　　
　　　　　　　无
　　　2025年4 月22日1、《公司2025年第一季度内部审计工作报 告》； 2、《公司2025年第一季度报告》。　　　
　　　　　　　无
　　　2025年8 月1日1、《公司2025年半年度内部审计工作报 告》； 2、《公司2025年半年度报告》及其摘要。　　　
　　　　　　　无
　　　2025年10 月24日1、《公司2025年第三季度内部审计工作报 告》； 2、《公司2025年第三季度报告》。　　　
　　　　　　　无
　沈婉萍、 左敏、方 赛健　　　　　　
　　　2025年12 月26日《关于拟聘公司财务总监人选的议案》　　　
　　　　　　　无
董事会 薪酬与 考核委 员会宋义虎、 郑丽君、 张三云12025年4 月3日1、《公司董事会薪酬与考核委员会2024年 度工作报告》； 2、《公司高级管理人员2024年度绩效评定 方案》。在绩效评 定、薪酬 奖励等方 面提出意 见和建 议。-无
董事会 提名委 员会祝卸和、 宋义虎、 章卡鹏32025年4 月3日《公司董事会提名委员会2024年度工作报 告》在人才选 拔与任 用、董事 及高管人 选等方面 提出意见 和建议。-无
　　　2025年12 月6日《关于提议董事候选人的议案》　　　
　　　　　　-无
　左敏、何 伟挺、章 卡鹏　　　　　　
　　　2025年12 月26日1、《关于拟聘公司总经理和董事会秘书人选 的议案》； 2、《关于拟聘公司副总经理和财务总监人选 的议案》。　　　
　　　　　　-无
（四）独立董事专门会议履职情况
2025年度，公司共召开两次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席。会议分别审议通过了《公司2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易的议案》和《公司2025年半年度利润分配预案》，并将上述议案提交董事会审议，切实发挥了独立董事的监督作用。

（五）报告期内董事履行职责的情况

董事出席董事会及股东会的情况　　　　　　　
董事姓名本报告期应 参加董事会 次数现场出席 董事会次 数以通讯方式 参加董事会 次数委托出席 董事会次 数缺席董 事会次 数是否连续两次 未亲自参加董 事会会议出席股 东会次 数
金红阳84400否3
施国军84400否3
章卡鹏83500否2
张三云84400否3
谭梅84400否3
方赛健11000否0
左敏11000否1
何伟挺11000否1
沈婉萍11000否1
冯济府73400否2
宋义虎73400否2
郑丽君73400否2
祝卸和73400否2
2、董事履行职责的其他说明
报告期，公司全体董事严格按照相关法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠于职守、勤勉履责。在进行公司重大事项决策时，各董事结合自身专业背景与管理经验，围绕战略规划、生产经营、公司治理、内控管理、技术创新、市场拓展、激励机制等方面，积极提出合理化建议，公司均予以采纳并推动落实。

三、董事的绩效评价和报酬情况
根据2023年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事的薪酬方案具体如下：在公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，无额外董事津贴；独立董事津贴为每人每年8万元（含税）。在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效与奖金由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定并授权董事长执行。报告期，经薪酬与考核委员会综合评定，2025年度在公司领取薪酬的非独立董事的工作绩效评价均为良好，其报酬情况具体如下：
姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额 （万元）
金红阳董事长现任195.00
施国军副董事长、总经理现任131.34
谭梅董事、董秘、副总经理现任79.97
方赛健董事现任79.18
合计485.49　　
注：1、公司非独立董事章卡鹏先生、张三云先生以及届满离任的冯济府先生不在公司领取薪酬。

2、公司于2025年12月26日完成换届相关工作，金红阳先生不再担任总经理，施国军先生新任总经理，方赛健先生新任职工董事。

四、2026年公司经营规划
（一）公司发展战略
2026年，公司将继续以“可持续发展”为战略指南，以“高品质生活的支持者”为使命，坚持高端品牌定位，坚定以创新驱动发展。深耕管道主业，积极推进防水等同心圆业务，全面推广“伟星水生态”；以创新引领、效率驱动零售变革升级，工程转型提质；加速国际化布局，不断提升品牌价值；深化数智驱动，制造升级，加快培育新质生产力，推动企业持续转型升级、行稳致远。

（二）经营计划
1、奋斗目标
2026年公司营业收入目标力争达到57.00亿元，成本及费用力争控制在47.20亿元左右。

2、重点工作
综合公司战略规划和国内外宏观环境，2026年公司经营管理工作主要围绕以下几方面重点展开：
（1）精耕细作，夯实零售主赛道。深化零售体系建设，积极推进“伟星水生态”，通过精耕市场、深耕客户与服务赋能，协同推动零售业务高质量发展，持续提升市场份额。

（2）转型提质，培育工程业务新动能。一方面巩固优质客户基本盘，强化技术营销，打造差异化竞争优势；另一方面，坚持“风险控制第一”，提升经营质量。

（3）加速国际化布局，加快海外市场拓展。海外业务持续深耕核心市场，加快布局高（4）研产销服全面协同，共筑核心壁垒。创新驱动：加快产品迭代与系统转型，构建产品、设计与成本综合优势；数智驱动：加快生产制造智能化、柔性化升级，不断强化智造优势；服务驱动：服务体系标准化、精益化升级，构筑新的服务壁垒。

（5）持续激发组织活力，保障战略有效落地。持续深化组织变革，推进流程再造与人才结构优化；聚焦关键能力提升，打造“专业化、国际化、梯次化”人才队伍；加强文化引领与文化熏陶，多举措激发员工创造力，激发组织活力。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标与承诺之间的差异。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日

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