粤桂股份(000833):提名第十届董事会非独立董事候选人
广西粤桂广业控股股份有限公司 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事的情况 公司第九届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，成立公司第十届董事会。 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独 立董事六名。经董事会提名委员会对被提名人履行任职资格审查，董事会同意提名于怀星先生、卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被推荐人履行任职资格审查，董事会同意提名王韶华先生、毛学明先生、刘锦旗先生、陈云婵女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 之一。 第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 该议案尚需提交公司股东会审议。董事选举将采取累积投票制。 二、备查文件 1.公司第十届董事会非独立董事候选人简历； 2.非独立董事候选人同意接受提名并保证履行相关承诺的函。 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司 2026年4月3日 附件1 第十届董事会非独立董事候选人简历 于怀星：男，1971年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于 华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限 公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广 东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023 年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、 董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书 记、董事长。 于怀星先生与持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集 团有限公司存在关联关系；与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规 定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。 2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总 经理；2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员；2022年10月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理； 2022年12月起至2025年3月任广东广业云硫矿业有限公司董事；2023 年1月至2024年6月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司法定代表人、执行董事；2023年9月至2024年4月任广东广业华晶科技有限责任公司法定代表人、董事长；2024年4月至2026年3月任德信（清远）矿业有限公司董事、董事长；2023年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 卢勇滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 王韶华：男，1973年出生，中共党员，高级政工师，在职研究 生，硕士学位。2019年12月至2021年03月任广东省广业集团有限 公司党委办公室、党群工作部（工会）副主任、副部长（享受中层正职待遇）；2021年03月至2023年01月任广东省环保集团有限公司 党群工作部副部长（享受中层正职待遇）；2023年01月至今任广东 省环保集团有限公司中层正职级专职外部董事（2023年01月至今任 广东省环保研究总院有限公司董事，2024年12月至今任云浮广业硫 铁矿集团有限公司董事）；2025年3月至今任广西粤桂广业控股股 份有限公司董事。 王韶华先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与除控 股股东、实际控制人以外的其他持股百分之五以上股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 毛学明：男，1966年出生。武汉工程大学选矿工程专业本科， 中共中央党校经济管理专业研究生。高级工程师/注册安全工程师。 2021年02月至2021年09月任云硫集团投资部部长兼云硫物业管理 有限公司法定代表人、执行董事；2021年09月至2022年01月任广 东湛化集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2022年01月至2023年11月任广东湛化集团有限公司总经理；2023年03月至2023年09 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委委员、副总经理；2013年02 月至2025年11月任广东云硫建筑安装工程有限公司董事、总经理； 2022年01月至今任广东湛化集团有限公司党委书记、董事；2023年 9月至今任贵糖集团党委书记、董事长、法定代表人；2024年1月至 2025年9月兼任中国糖业协会第六届理事会常务理事；2024年1月 至今兼任广西糖业协会第五届理事会副理事长、理事。 毛学明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 刘锦旗：男，1977年出生。律师、企业法律顾问。西北政法大 学法律系法学本科，兰州大学法律硕士。2018年06月至今任广东省 环保集团有限公司法律事务部副部长；2021年05月至今任广东省环 保集团有限公司法律董办党支部组织委员、纪检委员；2024年02月 至今兼任粤能有限公司董事；2025年09月至今兼任广业(香港)投资 控股有限公司董事、总经理。 刘锦旗先生与实际控制人存在关联关系；与实际控制人以外的其 他持股百分之五以上股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为公 司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 陈云婵：女，1975年出生。四川大学会计学本科。2020年05月 至2022年08月任云硫集团财务部部长；2022年08月至2025年03 月任云硫集团总经理助理、财务部部长；2025年03月至今任云硫集 团党委委员、副总经理。 陈云婵女士与公司控股股东存在关联关系；与除公司控股股东以 外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 中财网
 |