寒武纪(688256):2025年年度股东会决议

时间：2026年04月03日 14:15:43 中财网

原标题:寒武纪:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-008
中科寒武纪科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月2日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,003
普通股股东人数	2,003
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,674,934
普通股股东所持有表决权数量	273,674,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	64.9059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9059

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36,600股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,545,532	99.9527	101,047	0.0369	28,355	0.0104

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,551,495	99.9548	93,184	0.0340	30,255	0.0112

3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,410,280	99.9032	246,641	0.0901	18,013	0.0067

4、议案名称：关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,250,494	99.8449	375,542	0.1372	48,898	0.0179

5、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	118,555,087	99.9052	78,197	0.0658	34,227	0.0290

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	114,350,328	96.3619	4,283,974	3.6100	33,209	0.0281

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,568,492	99.9611	77,347	0.0282	29,095	0.0107

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于2025年度 利润分配及资 本公积金转增 股本方案的议 案	57,564,039	99.5423	246,641	0.4265	18,013	0.0312
4	关于确认2025 年度审计费用 及续聘2026年 度财务和内部 控制审计机构 的议案	57,404,253	99.2660	375,542	0.6494	48,898	0.0846
5	关于确认2025 年度董事薪酬 与津贴的议案	52,885,366	99.7878	78,197	0.1475	34,227	0.0647
6	关于2026年度 董事薪酬与津 贴方案的议案	48,680,607	91.8540	4,283,974	8.0833	33,209	0.0627

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案6
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
律师：张明、徐昆
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2026年4月3日