宇通重工(600817):第十二届董事会第十二次会议决议
宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事 会第十二次会议于2026年3月21日以邮件方式发出通知，2026 年4月1日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路88号行 政楼会议室召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事 长晁莉红女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度 董事会工作报告》。 本议案将提交公司股东会审议。 2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度 总经理工作报告》。 3、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及 2026年董事薪酬方案的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表 决，同意直接提交董事会审议。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 4、7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于高级 管理人员2026年薪酬方案的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉 及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议 董事会同意该议案。 关联董事陈红伟先生、胡文波先生回避表决。 公司高级管理人员根据所担任岗位，设置不同的考核目标， 按照考核完成情况计算年度绩效报酬。 5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于限制 性股票激励计划解锁条件成就的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉 及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议 董事会同意该议案。 关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先 生回避表决。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》。 6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉 及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议 董事会同意该议案。 关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先 生回避表决。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性 股票的公告》。 7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年度 利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。同 时，提请股东会授权董事会决定2026年中期分红相关事宜。 本议案将提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 告》。 8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2025 年度投资计划执行情况和2026年投资计划的议案》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，建议董事会同意该 议案。 公司2026年项目投资总预算2,395万元。 在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变 化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事 长可根据管理需要实施公司内部分级授权。 9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年年 度报告和报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。 10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2025年 度内部控制评价报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2025年度内部控制评价报告》。 11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支 付2025年度审计费用并续聘审计机构的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事 会审议。 本议案将提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 年度日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的议 案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。 关联董事晁莉红女士回避表决。 关于2026年日常关联交易预计情况将提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。 13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇 通集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。 关联董事晁莉红女士回避表决。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。 14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于使 用闲置资金理财的议案》。 本议案将提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》。 15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于开 展远期外汇交易业务的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，建议公司董事会同 意该议案。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。 16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公 司担保暨关联交易的议案》。 会审议。 关联董事晁莉红女士回避表决。 本议案将提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》。 17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 本议案将提交公司股东会审议。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的公告》。 18、审议了《关于修订<核心人员薪酬管理办法>的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表 决，同意直接提交董事会审议。 本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《薪酬管理制度》。 19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修 订<对外投资管理办法>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《对外投资管理办法》。 20、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制 定公司制度的议案》。 《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过，建议公 司董事会同意制定该制度。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。 21、6票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 独立董事郑秀峰先生、马书龙先生和王秀芬女士回避表决。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二六年四月二日 中财网
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