大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 2日以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议，本次会议通知 于2026年3月30日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事11名， 实际出席的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案8、9、10涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）： 1、关于《河南大有能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》 的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于《河南大有能源股份有限公司2025年度总经理工作报告》 的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于《河南大有能源股份有限公司2025年度独立董事述职报 告》的议案 各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于《河南大有能源股份有限公司2025年度财务决算报告》 的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 5、关于《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘 要的议案 《河南大有能源股份有限公司2025年年度报告》及其摘要详见 上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 6、关于河南大有能源股份有限公司2025年度利润分配预案的议 案 公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（临2026-007号）。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 7、关于《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报 告》的议案 《河南大有能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全 文详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 关联交易预计的议案 2025年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额220,150万 元,实际发生额181,345万元。预计2026年度的日常关联交易总额为 218,300万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公 司日常关联交易公告》（临2026-008号）。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 9、关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 同意公司与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称“融宴租赁”） 开展不超过0.3亿元融资租赁业务。具体内容详见同日披露的《河南 大有能源股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》 （临2026-009号）。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 10、关于《河南能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估 报告》的议案 《河南能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》详见 上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 11、关于聘任会计师事务所的议案 同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度合 并及母公司财务报表审计、内部控制审计服务机构，聘任中勤万信会审计服务机构。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临2026-010号）。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 12、关于公司2026年度融资方案的议案 同意公司在审议2026年年度报告的董事会召开前（预计为2027 年4月30日前）对外融资80亿元。如果在本融资计划实施中，单项 融资金额超过10亿元，根据《公司章程》的规定，将另行提请股东 会批准。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 13、关于计提减值准备的议案 同意公司计提各项信用减值损失和资产减值损失共计18,493.42 万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-011号）。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 14、关于确认2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案 同意确认2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况。 会议对董事薪酬方案逐项表决，在公司领取薪酬的董事对本人薪 酬发放情况回避表决。在公司领取薪酬的董事2025年度薪酬发放情 况表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票；高级管理人员的 2025年度薪酬发放情况表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会会议审议通 15、关于《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》的议案 《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职 情况报告》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 16、关于《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会 计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 17、关于《河南大有能源股份有限公司对会计师事务所2025年 度履职情况评估报告》的议案 《河南大有能源股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情 况评估报告》详见上海证券交易所网站。 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。 以上第1、4—8、11项议案需提交公司股东会审议。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二〇二六年四月三日 中财网
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