罗曼股份(605289):罗曼股份：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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时间：2026年04月03日 14:05:49 中财网 |
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原标题:
罗曼股份:
罗曼股份：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
上海罗曼科技股份有限公司
关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
一、独立董事独立性自查情况
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现有独立董事3人，分别为原清海先生、李剑先生、袁樵先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经核查独立董事原清海先生、李剑先生、袁樵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2026年4月2日
附件：
上海罗曼科技股份有限公司独立董事
关于 2025年度独立性的自查报告
本人原清海，于2022年9月起任上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是□ 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是□ 否√ |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是□ 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是□ 否√ |
| 如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。 | | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：原清海
2026年4月2日
附件：
上海罗曼科技股份有限公司独立董事
关于 2025年度独立性的自查报告
本人李剑，于2022年9月起任上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日-2025年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是□ 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是□ 否√ |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是□ 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是□ 否√ |
| 如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。 | | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：李剑
2026年4月2日
附件：
上海罗曼科技股份有限公司独立董事
关于 2025年度独立性的自查报告
本人袁樵，于2025年9月起任上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年9月22日-2025年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人2025年度独立性自查情况如下：
| 序号 | 事项 | 自查结果 |
| 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系； | 是□ 否√ |
| 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配
偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其
配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女； | 是□ 否√ |
| 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； | 是□ 否√ |
| 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 | 是□ 否√ |
| | 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人； | |
| 7 | 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
的人员； | 是□ 否√ |
| 8 | 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 | 是□ 否√ |
| 如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。 | | |
经自查，本人在2025年度不存在影响独立性情形。
报告人：袁樵
2026年4月2日
中财网
