中原环保(000544):中原环保股份有限公司2025年年度董事会工作报告
2025年年度董事会工作报告 2025年，公司董事会始终保持战略定力，坚持稳中求进， 严格遵循各项法律法规及《公司章程》的规定，加强公司治理， 强化规范运作，秉持对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，科 学决策，积极推动公司战略实施，维护公司和股东权益。公司董 事会现就2025年度公司整体经营成果、董事会履职情况等事项 汇报如下： 一、公司总体经营情况 2025年，公司紧紧围绕年度经营计划，锚定“打造一流环 保产业集团”战略目标，经营发展稳中有进、进中提质，公司资 产规模、盈利能力和抗风险能力得到进一步增强。2025年，公 55.40 1.77% 司实现营业收入 亿元，同比增长 ；归属于上市公司 股东的净利润10.75亿元，同比增长4.16%。截至2025年12月 31日，公司总资产451.89亿元，较上年末增长12.80%；归属于 上市公司股东的净资产111.05亿元，较上年末增长12.91%。 二、 2025年度董事会主要工作与履职情况 （一）董事会工作与董事履职 1、会议召开高效规范。2025年全年，公司共召开董事会会 议10次，审议通过议案48项；召开股东会会议4次，审议通过 议案18项，涵盖重大项目投资、治理结构调整等关键领域。公 司董事本着对公司和全体股东高度负责的态度，认真审阅会议材 料，积极参与会议讨论，审慎行使表决权，科学、严谨地作出各 项决策。 2、董事履职勤勉尽责。公司为董事履职提供了充分便利和 充足保障，确保公司董事，特别是独立董事能够及时、准确地获 取公司经营信息。董事们通过现场考察、与管理层交流等多种方 式，深入了解公司经营状况、内部控制、重大投资项目等情况， 审议决策时能够客观、独立地发表意见，切实维护公司及全体股 东的利益，不断提升决策的科学性。 独立董事均具备履行职责所必需的专业知识和经验，亲自出 席董事会会议、独立董事专门会议以及各专业委员会会议，现场 履职时间均不少于15天，对提交审议的各项议案进行认真审核， 并以专业视角提出多项建设性意见，对于关联交易等重点事项， 特别关注交易的必要性、合理性和公允性等关键内容。 3、绩效评价及薪酬情况。报告期内，公司董事会根据《上 市公司治理准则》的相关规定，重点围绕出席会议、审议决策、 专业贡献、勤勉尽责等方面，对全体董事进行了年度绩效评价， 全体董事勤勉尽责、独立审慎，能够切实维护公司和全体股东利 益，有效发挥了决策与监督作用，保障了公司治理规范、高效运 行。 公司严格遵循公平、合理、透明的原则，董事薪酬方案及发 放情况符合法律法规、公司章程及股东会审议通过的薪酬标准， 未出现违反薪酬决策程序及监管规定的情形。 （二）公司治理与规范运作 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规的要求，不断建立健全公司内部控制制度，进 一步规范公司运作，提高公司治理水平。 1、高标准开展信息披露。严格遵守法律法规及监管要求， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，充分维护 投资者的知情权，2024-2025年度，公司再次获评深交所信息披 露A级评级，连续六年获得A级评价。 2、如期完成治理结构优化。根据《公司法》等法律法规要 求，公司不断完善公司治理结构，精简管理流程，提高决策效率， 依法完成公司治理结构调整，强化董事会审计委员会职能，稳妥 承接监事会职责，公司治理架构由“三会一层”优化为“两会一 层”，实现决策与监督有机融合。 3、专业委员会高效运作。公司董事会下设战略及可持续发 展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专 业委员会，严格遵守各自工作细则，在报告期内勤勉履职，为董 事会科学决策提供了有力的专业支持。 战略及可持续发展委员会全年召开4次会议，围绕重大投资 决策事项的研究与建议开展工作，强化战略引领职能，为公司战 略布局与投资发展提供了专业指导。审计委员会全年召开5次会 议，扎实履行专业监督职能，对公司的财务报告编制、审计工作 开展情况进行严格审查与监督。提名委员会、薪酬与考核委员会 分别召开1次会议，对公司职业经理人年度考核、职业经理人制 度修订等事项深入研讨，确保薪酬与考核机制公平合理，促进公 司长远发展。 （三）内部控制与风险防控 2025年，公司董事会持续健全完善内部控制体系，完成修 订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等23项核心制 度，废止《监事会议事规则》等3项制度，新增《董事及高级管 理人员离职管理制度》等2项制度，持续优化内部控制制度，夯 实公司发展坚实根基。持续加强监督管理，开展2025年度内部 控制自我评价工作，确保内控制度覆盖所有业务领域并有效执行， 全年未发现重大、重要内控缺陷。发挥内部审计作用，完善内部 审计工作机制，明确审计重点，对重大投资项目、内部控制执行 情况等开展专项审计，有效防范经营风险与财务风险。加强合规 管理，将合规要求嵌入业务流程，开展合规培训，提升全员合规 意识，全年未发生重大合规风险事件。 （四）投资者关系与股东权益保护 2025年，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高 度重视投资者关系管理，秉持“公开、公平、公正”的原则搭建 与投资者沟通的桥梁，通过业绩说明会、投资者集体接待日、投 资者热线、深交所互动易平台、现场参观等多种方式，与投资者 特别是中小投资者保持密切沟通，传递公司经营理念，保障投资 者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，引导投资者理性 投资、价值投资，有效增进投资者对公司的了解与信任。凭借在 投资者关系管理方面的卓越实践，公司荣获中国上市公司协会投 资者关系管理最佳实践奖。 （五）社会责任 公司高度重视ESG（环境、社会与治理）实践，在做好公司 经营管理、追求自身发展和经济效益的同时，持续完善ESG管 理体系，将可持续发展职能纳入董事会战略委员会，可持续发展 理念融入公司运营，在节能减排、员工关怀、社区公益等方面取 得积极进展。 三、 2026年度董事会工作重点 展望2026年，公司董事会将继续以高质量发展为引领，加 强战略统筹，坚定不移深耕主业，全力推进提质增效，切实维护 全体股东和公司的利益，重点做好以下工作。 深化战略引领。“十五五”时期是基本实现中国式现代化关 键时期，也是中原环保守正创新、转型发展、逆势突围的决定性 阶段。公司董事会将结合公司发展阶段和发展实际，细化“十五 五”规划落地举措，将公司整体战略分解为具体目标与行动方案， 定期跟踪与考核，确保战略规划有效落地。完善公司治理。结合 监管政策更新与公司发展实际，以公司章程为核心，持续健全董 事会建设，构建权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制；不 断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通， 全面提升公司治理效能。强化创新驱动。聚焦高质量发展，以创 新引领、产业升级、项目赋能，构筑核心优势，进一步完善机制 体系、搭建创新平台、突破关键技术，推进创新成果转化，持续 打造核心竞争力。抓实风险防控。坚持底线思维、标本兼治，将 风险防控与合规管理融入经营管理全流程。全方位加强债务风险、 安全生产风险、运营风险、廉洁风险防控，守住安全运营底线， 打造“全员参与、全程覆盖、全面管控”的合规管理格局。 2025年，公司董事会在全体股东的支持下，在全体董事和 管理层的共同努力下，公司各项工作取得了预期成果。2026年， 挑战与希望同在，公司董事会将继续勤勉尽责，以卓越的治理和 前瞻的决策，引领公司行稳致远，奋力创造更优异的业绩，回报 股东、回馈社会。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年四月一日 中财网
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