周大生(002867):2026年第一次临时股东会决议
周大生珠宝股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．现场会议召开时间：2026年04月02日（星期四）15:00:00 2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长周宗文先生 6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年04月02日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年04月02日上午9:15，结束时间为2026年04月02日下午15:00。 7．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共370人，代表股份703,536,893股，占公司有表决权的股份总数的64.8138%。截至股权登记日2026年03月27日，公司总股本为1,085,473,893股。本次股东会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份696,738,580股，占公司有表决权股份总数的64.1875%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东356人，代表股份6,798,313股，占公司有表决权股份总数的0.6263%。 4．中小投资者的出席情况 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共360人，代表股份7,308,713股，占公司有表决权股份总数的0.6733%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份510,400股，占公司有表决权股份总数的0.0470%。 通过网络投票的中小股东356人，代表股份6,798,313股，占公司有表决权股份总数的0.6263%。 5．公司董事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1.审议通过《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 总表决情况：同意703,256,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9601%；反对246,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况：同意7,027,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1579%；反对246,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3728%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4693%。 2.审议通过《关于2026年度开展黄金租赁业务的议案》 总表决情况：同意703,173,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对336,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0478%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 其中，中小投资者表决情况：同意6,944,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0222%；反对336,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6015%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763%。 3.审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》总表决情况：同意703,172,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%；反对339,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 其中，中小投资者表决情况：同意6,944,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0209%；反对339,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6398%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3393%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：廖敏、王慧 （三）结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 1．周大生珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2．广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2026年04月03日 中财网
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