西部建设(002302):第八届三十次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十 次董事会会议通知于2026年3月22日以专人及电子邮件方式送 达全体董事。会议于2026年4月2日在四川省成都市天府新区汉 州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出 席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中董事侍军凯先生 以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于2025年年度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年 年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 3.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过《关于2025年度高级管理人员述职报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 5.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。 6.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事张海霞、廖中新、杨波、冯渊分别提交了《2025年 度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。 7.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025年度财务决算报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 8.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值， 综合考虑公司资金状况及实际经营需要，为保障公司持续稳健运 营，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日在《证券 时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的 公告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 9.审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司2026年度主要经济指标预算为：新签合同额预算400亿 元，营业收入预算184.5亿元，利润总额预算1亿元。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年 度财务预算报告》。 上述预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不 构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2026年度的盈 利预测。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 10.审议通过《关于2026年度向金融机构申请融资业务总额的 议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过120亿元的融资 业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。在额度内办理具 体融资业务时，公司将严格按照内部管理权限履行审批程序。具 体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度 向金融机构申请融资业务总额的公告》。 本议案经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议 通过。 本议案需提交股东会审议。 11.审议通过《关于2026年度向中建财务有限公司申请融资总 额授信的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、 王金雪、邵举洋回避表决。 公司及所属子公司2026年度拟向中建财务有限公司申请总额 不超过150亿元融资授信。在该额度内办理具体融资业务时，公 司将严格按照内部管理权限履行审批程序。具体内容详见公司同 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向中建财务有限公 司申请融资总额授信的公告》。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战 略与投资委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 12.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银 行综合授信”担保总额度的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元 的银行综合授信担保额度，并提请股东会授权公司法定代表人或 其授权代表在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。具体内 容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为合并报表范 围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 13.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨 关联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、 王金雪、邵举洋回避表决。 公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议。根据协议， 公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日 最高存款余额（含应计利息）不超过30亿元，中建财务有限公司 向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为150亿元。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建 财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会、战 略与投资委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 14.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的 议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、 王金雪、邵举洋回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议 通过。 15.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的 风险处置预案的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章维成、 王金雪、邵举洋回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置 预案》。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议 通过。 16.审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 为客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类 资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象 的资产相应计提了减值准备。2025年1-12月，公司共计提减值准 备352,754,769.95元。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。 经审议，董事会认为：公司依据会计政策、会计估计及相关 内控制度，结合资产实际情况计提减值准备，依据充分，能够公 允地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提信用减值准备及 资产减值准备事项。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 17.审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定及公司实际情况。执行变更后的会计政 策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对 财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。具体内 容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更 的公告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 18.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷，也 未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部 控制评价报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 19.审议通过《关于董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履行 监督职责情况报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 20.审议通过《关于2025年度内部审计工作报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 21.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 22.审议通过《关于中建西部建设集团第五（广东）有限公司 缴纳现金履约保证金的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 23.审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会定于2026年4月28日14：00在四川省成都市天 府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开2025年度股东会。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》。 三、备查文件 1.公司第八届三十次董事会决议 2.公司第八届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意 见 3.公司第八届董事会审计与风险委员会第二十一次会议决议 4.公司第八届董事会战略与投资委员会第十二次会议决议 5.公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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