陇神戎发(300534):2026年度日常关联交易预计
甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2026年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原材料的总金额不超过1,070.00万元，销售产品、商品的总金额不超过1,060.00万元，采购产品、商品的总金额不超过100.00万元，向关联人提供劳务的总金额不超过77.00万元，租赁关联人房屋的总金额不超过110.00万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过2,417.00万元。 2026年4月1日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生对该议案回避表决。公司2026年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
（一）甘肃药业集团医药有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620602MABMG3QX8X 住所：甘肃省武威市凉州区城东工业园区天马大道18号 法定代表人：李伟 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2022年5月7日 主营业务：药品批发、药品零售，医疗器械经营等。 主要财务数据（未经审计）：2025年实现营业收入6,592.62万元，净利润-212.69万元；截至2025年12月31日总资产9,375.79万元，净资产1,242.49万元。 2.关联关系 甘肃药业集团医药有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团医药有限公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃药业集团医药有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （二）甘肃药业集团陇神中药材有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M 住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区 法定代表人：李开银 注册资本：3,588万元人民币 成立日期：2020年8月24日 主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年实现营业收入16,422.28万元，净利润446.67万元；截至2025年12月31日总资产12,744.93万元，净资产2,108.36万元。 2.关联关系 甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （三）甘肃医药集团有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：916200002243386254 住所：兰州市城关区秦安路184号 法定代表人：董茂森 注册资本：1,756.50万元人民币 成立日期：1992年12月19日 主营业务：药品批发，药品零售，医疗器械生产，保健食品销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年实现营业收入293.74万元，净利润60.92万元；截至2025年12月31日总资产6,625.74万元，净资产1,969.91万元。 2.关联关系 甘肃医药集团有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃医药集团有限公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃医药集团有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （四）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620100MABUU8026M 住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路4800号国投大厦10楼1012室 法定代表人：蒋波 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2022年8月11日 主营业务：医疗器械、卫生用品、特殊医学用途配方食品的销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年实现营业收入113.97万元，净利润59.72万元；截至2025年12月31日总资产1,957.53万元，净资产1,062.95万元。 2.关联关系 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司是公司直接控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （五）甘肃普华甜菊糖开发有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620600561110429D 住所：甘肃省武威市凉州区黄羊工业园区农大北路1号 法定代表人：张德飞 注册资本：3,095万元人民币 成立日期：2010年8月31日 主营业务：食品生产、销售，食品添加剂生产、销售，饲料添加剂生产、销售，药品生产等。 2.关联关系 甘肃普华甜菊糖开发有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃普华甜菊糖开发有限公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃普华甜菊糖开发有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （六）兰州佛慈制药股份有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620000712762468N 住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 法定代表人：单小东 注册资本：51,065.70万元人民币 成立日期：2000年6月28日 主营业务：中成药及大健康产品的研发、生产和销售，中药材种植和销售，中药饮片加工和销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入62,405.52万元，归属于上市公司股东的净利润3,808.24万元；截至2025年9月30日总资产252,395.79万元，净资产182,186.53万元。 2.关联关系 兰州佛慈制药股份有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈制药股份有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 3.履约能力分析 兰州佛慈制药股份有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。 （七）兰州佛慈西城药业集团有限责任公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620105767738860F 住所：甘肃省兰州市安宁区莫高大道32号 法定代表人：张学军 注册资本：16,667万元人民币 成立日期：2005年2月24日 主营业务：药品批发；食品销售；医疗器械销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入59,463.50万元，净利润876.42万元；截至2025年9月30日总资产65,984.96万元，净资产28,387.27万元。 2.与上市公司的关联关系 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈西城药业集团有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 3.履约能力分析 兰州佛慈西城药业集团有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。 （八）兰州佛慈伟业医药有限责任公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16 住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路2003号兰石豪布斯卡瑢园2号楼108、203、204、301号商铺 法定代表人：何小平 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021年11月15日 主要业务：药品批发；消毒器械销售；医疗器械经营等。 主要财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入31,236.99万元，净利润637.88万元；截至2025年9月30日总资产20,353.61万元，净资产2,460.77万元。 2.与上市公司的关联关系 兰州佛慈伟业医药有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈伟业医药有限责任公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 3.履约能力分析 兰州佛慈伟业医药有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。 （九）甘肃农垦医药药材有限责任公司 1.基本情况 统一社会信用代码：916200002243329876 住所：甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号农垦大厦16楼1601室 法定代表人：温志强 注册资本：3,761.941万元人民币 成立日期：1991年6月12日 主营业务：药品批发；牲畜饲养；第一类医疗器械销售；农副产品销售等。 2.关联关系 甘肃农垦医药药材有限责任公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃农垦医药药材有限责任公司为公司关联法人。 3.履约能力分析 甘肃农垦医药药材有限责任公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。 （十）兰州佛慈医疗科技有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620100MA723NX27F 住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 法定代表人：周红星 注册资本：1,600万元人民币 成立日期：2020年4月13日 主要业务：医疗器械生产、销售；医护人员防护用品生产、批发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入1,083.61万元，净利润0.91万元；截至2025年9月30日总资产7,530.08万元，净资产2,090.57万元。 2.与上市公司的关联关系 兰州佛慈医疗科技有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈医疗科技有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 3.履约能力分析 兰州佛慈医疗科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。 （十一）甘肃佛慈红日药业销售有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91620100MA72MUE45M 住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 法定代表人：王富强 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2018年12月3日 主要业务：中药材、中药饮片、中成药的批发和配送，中药材购销，食品、预包装食品、农副土特产品、医疗器械的销售等。 主要财务数据（未经审计）：2025年1-9月实现营业收入1,275.66万元，净利润-524.15万元；截至2025年9月30日总资产5,236.37万元，净资产1,317.89万元。 2.与上市公司的关联关系 甘肃佛慈红日药业销售有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃佛慈红日药业销售有限公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。 3.履约能力分析 甘肃佛慈红日药业销售有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。 三、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容 本次预计的日常关联交易主要内容为向关联方采购原药材、药品、包装材料、中药饮片，销售药品、商品，采购药品、商品，中药材委托检验，研发服务以及房屋租赁等，属于日常经营所需。本次预计的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯例，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。 2.关联交易协议签署情况 在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月31日召开了2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下： 公司2026年度日常关联交易预计情况是公司及控股子公司正常经营活动所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务；关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。 六、备查文件 1.公司第五届董事会第二十七次会议决议； 2.公司2026年第二次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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